O retea internationala de contrabandisti, formata din cetateni turci, iranieni si chinezi care au scos ilegal din tara cinci milioane de euro, a fost anihilata de ofiterii si procurorii de la Crima Organizata, in colaborare cu SRI, SIAS si SPIR. Ei au folosit o metoda noua in Romania.
Este vorba de Hawalla, un procedeu de transfer ilegal al banilor folosit de teroristi. Hawalla este pusa in practica de Ben Laden si locotenentii sai. Iata un exemplu. In timpul pregatirii atentatelor de la 11 septembrie, Ben Laden a folosit ca metoda de finantare Hawalla. Pe scurt, este vorba de un sistem bancar ilegal denumit de ofiterii de informatii "underground banking system".
Depozitele care pot ajunge si la 50 mil. euro sunt facute la domiciliul unor persoane fizice, iar operatiunile se comanda prin mail. Transferul fizic al banilor se face cu ajutorul curierilor care primesc comision intre 7 si 10 la suta in functie de suma.
De cele mai multe ori, pentru siguranta, persoanele depozitare si titularul contului underground nu se cunosc personal, iar carausii sunt "de unica folosinta".
Ce este mai grav, ofiterii de informatii sustin ca Hawalla este practic imposibil de monitorizat prin metode clasice. Singurul fir pentru ancheta poate veni numai din partea unui informator, lucru foarte dificil de realizat tocmai din cauza faptului ca respectivii folosesc un grad inalt de secretizare al operatiunilor.
Astfel, potrivit unui comunicat al Ministerului Public, ieri au fost prezentati Tribunalului Bucuresti cu propunere de arestare preventiva pentru 29 de zile sapte persoane, acuzate de constituire a unui grup de crima organizata si spalare de bani.
Acestia sunt Hakan Ozer, Karaaslan Memduh (alias Halit Tozbey), Korkmaz Yusuf, Altas Ferit, Nalini Ziya, Zulfikar Inan si Recep Yakupoglu, care, potrivit anchetatorilor au externalizat in Turcia, in per
