Cum scriam intr-un numar trecut, ofiterii de la Crima Organizata si SRI au semnalat ca, pentru prima oara in Romania, retelele de contrabandisti au folosit metoda Hawalla pentru a scoate ilegal din tara bani. Gruparea prinsa in urma cu cateva zile a scos prin aceasta metoda 5 milioane de euro in mai putin de un an. Pentru ca este foarte sigura si ofera discretie totala, metoda este folosita si de teroristii fundamentalisti in frunte cu Ben Laden. Ofiterii de informatii spun ca in unele cazuri este vorba de un sistem bancar ilegal denumit de ofiterii de informatii "underground banking system". Depozitele care pot ajunge si la 50 mil. euro sunt facute la domiciliul unor persoane fizice, iar operatiunile se comanda prin mail. Transferul fizic al banilor se face cu ajutorul curierilor care primesc comision. De cele mai multe ori, pentru siguranta, persoanele depozitare si titularul contului underground nu se cunosc personal, iar carausii sunt "de unica folosinta".
Revenind la cazul semnalat in Romania, trebuie spus ca rezolvarea lui reprezinta un succes al anchetatorilor mai ales ca pe plan mondial acest tip de spete sunt considerate foarte complicate, cu un procent mic de rezolvare. In plus, anchetatorii romani au putina experienta in combaterea fenomenului Hawalla, dar pot invata din experienta colegilor lor din vestitele unitati americane, britanice si germane, respectiv FBI, MI 5 sau BKA. Aceastia sustin ca imigrantii proveniti de obicei, dar nu obligatoriu, din tarile sarace folosesc un numar vast de magazine mici, restaurante, internet-cafe-uri si bacanii pentru a trimite bani in tarile natale, intr-o forma de autoajutor. Dar aceste magazine ar putea fi vehicule pentru spalarea de bani si pentru tranzactiile de bani menite sa sprijine terorismul, razboaiele si criminalitatea.
Odata cu evenimentele de la 11 septembrie Guvernele occidentale au realizat ca
