O filiera de cetateni arabi, supravegheata timp de 3 luni de politisti, a reusit sa pacaleasca statul - doar prin 3 firme-fantoma, desi au infiintat 18 - cu o jumatate de milion de euro. Creierul intregii grupari a fost atat de bine instruit in aceasta afacere, incat numele sau nu figureaza pe nici un document contabil sau bancar.
Magid Muhammad, 39 de ani, cetatean irakian, cu resedinta in sectorul 1, din Capitala, caci despre el este vorba, avea misiunea de a racola cetateni straini pe numele carora infiinta diverse societati comerciale. Potrivit anchetatorilor, barbatul chema din Egipt, Irak ori Liban persoane pe care le cunostea si pe care le platea cu 2.000 de euro pentru o deplasare de 3 zile la Bucuresti.
Respectivii erau de acord ca pe numele lor sa se infiinteze firme- fantoma, dupa care, inainte de plecare, intocmeau procuri pentru administrarea lor. Fiecare firma avea conturi deschise la 8-9 banci din Capitala, printre care Finansbank, Banca Romana de Dezvoltare, Banca Romaneasca sau Bancpost, iar banii erau scosi de alti angajati de-ai lui Magid. Dupa plecarea strainilor, de operatiunile ilegale se ocupa Magid, care coordona, inclusiv, activitatea de completare a facturilor si relatia cu bancile.
In acest sens, spun politistii, el a angajat 8 romance care intocmeau facturile in diverse imobile inchiriate, ce erau schimbate periodic, tocmai pentru a nu fi depistate. Aceleasi persoane erau mandatate sa se ocupe si de operatiunile de retragere in numerar din conturile bancare, sumele ridicate fiind predate lui Magid.
Operatiunile comerciale derulate prin intermediul celor 18 firme vizau produse alimentare si nealimentare. Practic, spun politistii, se faceau afaceri cu orice fel de marfuri. "In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit ca toate aceste societati nu isi desfasurau activitatea la sediul social declarat, nu aveau nici u
