Afaceristul craiovean Constantin Dilgoci si patru angajati ai sai au fost retinuti miercuri de procurorii DIICOT, pentru restituiri ilegale de TVA si spalare de bani. Prejudiciul cauzat de firmele lui Dilgoci este estimat de oamenii legii la suma de 6,6 miliarde de lei. Procurorii Biroului Teritorial Dolj ai Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) i-au ridicat miercuri, in jurul orei 14.00, pe omul de afaceri doljean Constantin Dilgoci, Tatiana Nica, administrator la societatile SC Industrial Met Group SRL si SC Tufon Trading SRL, Diana Borceanu, administrator si jurist la firmele lui Dilgoci, Tiberiu Oncica, sofer si asociat la societatea SC Miva Vami SRL, si pe Marcela Chirea, contabila in cadrul societatilor omului de afaceri craiovean. Dovedit, chiar si fara semnatura Concluzia la care au ajuns procurorii, in dosarul de peste 5.800 de pagini, este ca Dilgoci a obtinut prin intermediul firmelor sale o returnare ilegala de TVA in valoare totala de 6,6 miliarde de lei, in perioada august - decembrie 2003, dar si ca a reusit sa spele o parte din bani. Cu toate ca semnatura sa nu apare pe nici un document care sa-l incrimineze, s-a stabilit pâna acum ca omul de afaceri doljean era de fapt administratorul societatilor prin care s-au derulat operatiunile. Procurorii DIICOT i-au prezentat ieri pe cei cinci Tribunalului Dolj, cu propunere de arestare preventiva, pentru comiterea infractiunilor de rambursare ilegala de TVA si spalare de bani, insa, dupa expirarea mandatului si dupa ce invinuitii au fost audiati, au fost eliberati. Magistratii doljeni vor comunica astazi solutia in acest caz. „S-a mers pe doua cauze principale: cumpararea unui camin la o valoare supraevaluata si o instalatie de la SC TUFON cumparata ca fier vechi si vânduta apoi ca fiind functionala“, a declarat procuror Robert Kelemen, seful Biroului Terit