Suma calculata de inspectori provine din dobânzile si penalitatile calculate de inspectori la valoarea activelor si pasivelor preluate de FPP Oltenia de la defuncta RICH BANK. „Cooperativa de Credit Banca Populara RICH BANK a transferat activele si pasivele catre Asociatia FPP Oltenia, in baza contractului de cesiune nr. 145/13 februarie 2001, fara a fi inregistrat in evidenta financiar-contabila dobânzile si penalitatile in suma totala de 203,3 miliarde de lei. Controlul a procedat la stabilirea unei obligatii principale suplimentare in suma de 50,9 miliarde de lei, pentru care s-au calculat dobânzi in valoare de 63 de miliarde de lei si penalitati de intârziere in cuantum de 11,7 miliarde de lei“, se specifica in decizia de impunere pe care a emis-o Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Dolj. Verificarile facute de fisc au demarat la solicitarea si in baza unor documente transmise de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), la solicitarea Departamentului National Anticoruptie (DNA), care il cerceteaza pe Dinel Staicu in legatura cu fraudarea BIR. Inginerii financiare cu creditele BIR Legatura FPP Oltenia cu banii de la BIR este, pe cât de complicata, pe atât de greu de explicat. Asa cum reiese din documentele avute la dispozitie de inspectorii fiscali, povestea a inceput in 1999. Potrivit anchetatorilor, in perioada iulie-octombrie 1999, BIR a cesionat in favoarea societatilor comerciale BDJ SA Aninoasa, JIUL VULCAN SRL, FRIGORIFER SA, ABATOR MOFLENI SA, AVAB SA, MOZAC SRL, AND KRIS SRL, VLADINEX SRL, PRACTICIANUL SRL, PALADINEX SRL si REBEGA CONSULTING - toate aflate sub controlul lui Dinel Staicu - creante in valoare de circa 87 de miliarde de lei vechi, 537 de marci germane si 920.000 de dolari. Creantele au decurs din contracte de imprumut si din garantiile aferente, in valoare totala de 444 de miliarde de lei vechi. Pe 1 martie 2000, aceste so