Procurorii de la DNA Constanta il asteapta pe Fanel Pavalache la audiere in dosarul penal 177/p/2006, care vizeaza o frauda fiscala de aproape 30 de miliarde de lei produsa la Tulcea pe vremea cand fostul inspector guvernamental se ocupa de falimentul combinatului de feroaliaje. Curtea de Conturi a resuscitat dosarul vanzarii Imediat ce Pavalache a fost arestat de procurori, in urma unui flagrant de luare de mita pentru trafic de influenta, s-a aflat si despre o inginerie financiara comisa la vanzarea combinatului de feroaliaje din Tulcea. Controlorii financiari ai Curtii de Conturi au descoperit la Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea (DGFP) un document care demonstra ca firma de lichidari judiciare a lui Pavalache, Iancina, nu ar fi respectat termenii din contractul de vanzare a combinatului aflat in faliment. In loc sa emita in trei zile factura fiscala pentru suma de 2,4 milioane de dolari, cum scrie in contract, firma Iancina a emis aceasta factura dupa sase luni. Motivul? S-a asteptat pana cand firma Ferco Logistic a devenit platitor de TVA, iar la scurt timp societatea respectiva a cerut rambursarea sumei de 9,8 miliarde de lei de la bugetul de stat. Curtea de Conturi a cerut recuperarea sumei si a penalitatilor aferente. A urmat un proces la Tribunalul Tulcea, castigat de controlorii financiari. Inspectorii fiscali de la DGFP Tulcea, care trebuiau sa plateasca aceasta suma, au introdus recurs la Curtea de Apel Constanta. Pana cand s-a ajuns la rejudecarea recursului alti inspectori fiscali au intocmit un nou raport de inspectie privind rambursarea TVA la firma Ferco. In urma acestui control s-a constatat ca rambusarea a 9,8 miliarde de lei era ilegala si s-a stabilit sa se returneze suma la buget, plus dobanzi si penalitati de 13 miliarde de lei. Acest document a stat la baza deciziei civile 43/CA/2005 a Curtii de Apel Constanta, care stabileste