Fanel Trifan, de 34 de ani, din Eforie Sud, in calitate de asociat si administrator la o firma din Constanta a inselat sase firme catre care a emis file cec fara acoperire * Marfa pe care o lua de la societatile inselate o vindea mai departe la preturi mai mici Ofiterii Serviciului de Cercetari Penale din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Constanta au terminat documentarea activitatii infractionale a lui Fanel Trifan de 34 de ani, din Eforie Sud. In urma cercetarilor efectuate de politisti, s-a stabilit ca Trifan in calitate de administrator al societatii comerciale Emanuel Prod Exim din Constanta a pacalit sase societati din tara, de la care a achizitionat marfuri in valoare de 954.170,37 de lei. Pentru plata bunurilor, barbatul a emis file cec fara acoperire. Metoda prin care constanteanul opera era foarte simpla, el achizitiona produse de la diferite firme pe care le revindea imediat ce intra in posesia lor. Trifan insista pe langa clienti sa ii faca plata prin chitante fiscale ori prin sistemul bancar. Banii erau ridicati de la banci, intotdeauna in aceeasi zi in care intrau in cont. In urma anchetei oamenilor legii, s-a descoperit ca barbatul si-a inceput "ingineriile financiare" in luna noiembrie a anului 2004 cand a devenit asociat si administrator unic al unei societati cesionata de o alta persoana. In aceasta calitate, el a inchiriat pentru o perioada de doua luni un apartament aflat pe strada Unirii, cu titlul de sediu social. Prima societate pagubita, Chemical Impex si care s-a constituit si parte vatamata in proces este din Satu Mare. De la acestia s-au achizitionat la data de 11.01.2005 ingrasaminte chimice in valoare de 345.900 lei. Cea de-a doua firma pagubita este Remat Golding din Bucuresti, care in perioada martie-aprilie 2005 a vandut catre societatea invinuitului otel-beton in valoare de 373.499 lei, marfa ce a fost achitata cu opt f