Finantarea teroristilor

•Judecatorii de la Tribunalul Iasi au finalizat procesul dintre sucursala ieseana a bancii comerciale Alpha Bank Romania SA si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor printr-o respingere a plangerii formulate de reprezentantii unitatii bancare •Angajatii sucursalei bancare iesene au incalcat legea pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si combaterea finantarii actelor de terorism •"Alpha Bank Romania a fost in mod eronat acuzata de catre agentii Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor de faptul ca nu a raportat o operatiune in numerar si un transfer extern care depasesc 10.000 Euro", a declarat Elena Nita, reprezentantul bancii

Judecatorii de la Tribunalul au luat o decizie definitiva in conflictul dintre sucursala ieseana a bancii comerciale Alpha Bank Romania SA si Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), respingand actiunea formulata de reprezentantii unitatii bancare. Acest proces a inceput la sfarsitul anului 2005, la putin timp dupa ce sucursala ieseana a bancii Alpha Bank a fost amendata cu suma de 100 milioane lei (10 mii RON) pentru incalcarea Legii 656/2002, care reglementeaza si sanctioneaza spalarea banilor. De asemenea, aceeasi lege instituie masuri de prevenire si combaterea a finantarii actelor de terorism. Initial dosarul s-a aflat la Judecatoria Iasi, magistratii de aici reducand valoarea amenzii. Potrivit actelor depuse la dosarul care s-a aflat pe rolul Tribunalului Iasi, sucursala ieseana a Alpha Bank a incalcat legea mentionata prin faptul ca nu a raportat catre ONPCSB transferurile externe care au depasit suma de 10.000 Euro. Aceste operatiuni de transfer bancar extern au fost efectuate pe data de 6 aprilie 2004 si 8 aprilie 2005. "Controlul a cuprins, prin sondaj, perioada aprilie, mai, iunie,