O frauda record cifrata la 370 milioane de dolari da batai de cap autoritatilor de la Bucuresti, informatiile despre aceasta megaescrocherie provenind de la serviciile secrete americane. Timp de mai mult de 12 ore, cel putin 4 cetateni sarbi si romani au fost audiati de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar pe numele a 2 dintre acestia au fost emise deja mandate de retinere. Afacerea cu bilete la ordin internationale false, emise de o banca din SUA, aflata in faliment, s-a derulat in mai multe state, insa se pare ca mai multe banci din Romania se afla pe lista institutiilor pacalite.
Cei in cauza sunt acuzati de fals, inselaciune si spalare de bani. Printre cei cercetati se afla un fost ofiter al Serviciului Roman de Informatii, dar si doi politisti. Potrivit anchetatorilor, capul retelei este un om de afaceri sarb, Krunislav Jovanovici, care ar fi introdus in Romania, in anul 2004, peste 180.000 de bilete de ordin, emise de o banca americana aflata in faliment de cateva luni. In baza acestora, infractorii au obtinut de la banci romanesti imprumuturi de peste 300 de milioane de dolari.
In urma audierilor, procurorii au reusit sa afle ca infractorii au plasat o parte a banilor in cazinouri din Elvetia, Germania si Austria, iar restul a fost folosit pentru infiintarea de societati comerciale in Romania.
Operatiunea complexa in acest dosar a insemnat efectuarea mai multor perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetul Constanta, finalizate cu retinerea mai multor persoane, banuite ca intentionau sa plaseze alte bilete la ordin false. In timpul descinderilor, anchetatorii au descoperit intr-una din casutele de valori folosite de membrii gruparii un diamant de 265 de carate si alte instrumente de plata falsificate.
Surse judiciare sustin ca exista deja probe care demonstreaza ca sarbul a fost ajutat de d
