Mai multi cetateni irakieni si chinezi, cu legaturi la mai multe firme-fantoma, apar ca parteneri de afaceri in Buzau.
Ilegalitatea descoperita de comisarii Garzii Financiare a creat statului o paguba de aproximativ 2 miliarde lei vechi.
Afacerile, derulate prin intermediul societatii "Dani Metal Forest"SRL, fac deja obiectul unui dosar care a fost inaintat procurorilor.
Garda Financiara a descoperit neregulile in timpul unui control de rutina, stabilind ca prin inregistrarea in evidentele financiar-contabile a unor operatiuni comerciale fictive, societatea verificata a eludat plata obligatiilor catre stat.
Astfel, prin verificari incrucisate au fost identificate mai multe elemente care probeaza ca o serie de operatiuni comerciale (achizitii de teava dezafectata, deseuri metalice, obiecte de inventar, operatiuni de transport si alte prestari de servicii), ce au fost consemnate in 45 facturi fiscale, sunt fictive.
Partenerii comerciali, mai precizeaza Garda Financiara, sunt firme tip "fantoma", aflate in proces de dizolvare si care nu au depus deconturile fiscale. Facturile contin date false ori inexacte referitoare la stampilele aplicate, identitatea furnizorului, a mijloacelor de transport sau a delegatului.
Conform calculelor efectuate de comisarii Garzii Financiare, a rezultat ca inregistrarea acestor documente in contabilitatea SC "Dani Metal Forest"SRL a avut ca implicatii, atat sustragerea de la plata unor obligatii catre bugetul de stat, cat si insusirea necuvenita a unor sume de bani. Cum era de asteptat, irakienii si chinezii nu se mai afla in Romania.
Mai multi cetateni irakieni si chinezi, cu legaturi la mai multe firme-fantoma, apar ca parteneri de afaceri in Buzau.
Ilegalitatea descoperita de comisarii Garzii Financiare a creat statului o paguba de aproximativ 2 miliarde lei vechi.
Afacerile,
