Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism au finalizat ancheta in cazul fratilor Mihailescu, acuzati de obtinerea ilegala de TVA de peste 300 de miliarde lei, ne-au informat surse judiciare. Potrivit acestora, lui Nicolae si Ion Mihailescu li s-a prezentat deja materialul de urmarire penala, astfel incat trimiterea in judecata in acest caz se va face foarte curand. La 21 februarie, cei doi oameni de afaceri craioveni au fost arestati, impreuna cu Dan Stoica (administratorul firmelor lor), sub acuzatiile de evaziune fiscala, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, toate faptele aflate in concurs real.
Potrivit unui comunicat al Ministerului Public, in perioada anilor 2001 - 2002, printr-o serie de tranzactii fictive, Nicolae si Ion Mihailescu, Dan Stoica, Vasile David si Stela Baietica (administratori ai societatilor comerciale controlate de frati), au constituit un grup infractional organizat in scopul spalarii banilor proveniti "din rambursari ilegale de TVA si inregistrarea unor cheltuieli in documentele contabile ce nu au la baza operatiuni reale astfel incat sa poata fi diminuata baza impozabila".
Din materialul probator, procurorii au stabilit ca numai Dan Stoica a inregistrat ilegal 57 de facturi false, a caror valoare este de aproximativ 120 miliarde lei.
Facturile atestau in mod nereal ca societatea administrata de el ar fi achizitionat mai multe produse la o firma din Bucuresti.
Mai mult, facturile fiscale nu apartineau de drept societatii sale, acestea fiind repartizate altor agenti economici, iar achizitiile erau platite cash, in baza unor chitante fiscale de peste 500 milioane de lei fiecare, pentru a nu permite organelor de urmarire penala sa constate daca banii respectivi au intrat intr-adevar in posesia vanzatorului.
In urma monitorizarii activitatii in
