Omul de afaceri craiovean si patru apropiati ai sai au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT Dolj, fiind acuzati de obtinerea a doua restituiri ilegale de TVA de la DGFP Dolj, ce totalizeaza peste 6,6 miliarde de lei vechi. Procurorii Biroului Teritorial Dolj al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au dispus saptamâna trecuta trimiterea in judecata a omului de afaceri doljean Constantin (Costi) Dilgoci si a inca patru persoane, apropiati ai acestuia. Cei cinci sunt acuzati de obtinerea de la Directia Generala a Finantelor Publice (DGFP) Dolj a doua restituiri ilegale de TVA, totalizând circa 6,6 miliarde de lei vechi, fapte care constituie, in viziunea procurorilor, infractiunile de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, spalare de bani si constituire de grup criminal organizat. Grup infractional organizat „In perioada august-decembrie 2003, la initiativa lui Constantin Dilgoci, pentru obtinerea unor rambursari ilegale de TVA, Tiberiu Oncica, Tatiana Nica, Diana Dorinela Borceanu si Marcella Patricia Chirea (fosta Searpe) s-au constituit intr-un grup infractional organizat, incheind in acest sens tranzactii comerciale având ca obiect bunuri supraevaluate ori tranzactii comerciale fictive, prin intermediul mai multor societati comerciale, administrate in drept sau in fapt de catre acestia, precum SC MIVAVAMI SRL, SC INDUSTRIAL MET GROUP SRL, SC VEST INVEST GROUP SRL, SC TUFON SA, SC CD GROUP INDUSTRIES SRL, SC CD PAN AGRO SRL, SC ENERGI INDUSTRIES SRL, toate din Craiova, societati care au fost folosite in parte si pentru spalarea prin conturile lor a sumelor de bani obtinute din rambursarile ilegale de TVA. Grupul infractional a urmarit folosirea sumelor de bani obtinute din rambursarile ilegale de TVA pentru indeplinirea obligatiilor asumate de cumparator prin contract, cu privire la aportul in nume