In scandalul escrocheriei de la SC "Financiar Euro Center" SRL, declansat la sfarsitul anului trecut, politistii bucuresteni au anuntat, ieri, inceperea urmaririi penale impotriva a trei persoane. Polonezii implicati in acest joc de tip piramidal sunt acuzati ca au indus in eroare zeci de persoane carora le-au promis imprumuturi avantajoase, in schimbul unor taxe lunare. Surse autorizate spun ca pagubitii au incheiat contracte pentru sume cuprinse intre 3.000 si 10.000 de euro.
Cei trei cetateni polonezi au fost pusi sub urmarire penala, dupa ce ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor al Sectorului 2 au stabilit ca sunt intrunite elementele savarsirii infractiunilor prevazute de Legea nr.58/1998. Este vorba despre desfasurarea de activitati de atragere de depozite ori alte fonduri rambursabile de la public ori de atragere si/sau administrare a unor sume de bani rezultate din asocierea in vederea economisirii si acordarii de credite intr-un sistem colectiv. Toate aceste norme au fost incalcate, deoarece, a precizat, ieri, IGPR, cei trei nu au fost autorizati de Banca Nationala a Romaniei sa deruleze astfel de actiuni. Totodata, cei trei mai sunt cercetati si pentru inselaciune.
In timpul cercetarilor, s-a stabilit ca Norbert Zwarcevski, Romulad Minchberg si Janusz Minchberg au pus "pe picioare" o afacere deosebit de profitabila. Pentru ei, nu pentru deponenti, evident. In perioada 2005-2006, cei in cauza, in calitate de administratori ai SC "Financiar Euro Center", cu sediul social in Bucuresti, si puncte de lucru in Cluj-Napoca si Constanta, au incheiat cu mai multe persoane fizice contracte de asociere in participatiune, avand ca obiect administrarea de fonduri banesti acumulate de la acestia, in vederea acordarii de credite denumite generic "produse". "Deocamdata, nu am reusit sa stabilim prejudiciul exact, deoarece o evidenta clara a pagubitilo
