Peste 40 de grupari infractionale specializate in spalarea de bani obtinuti din contrabanda si evaziune fiscala, transferurile ilegale de bani in conturi din strainatate si crearea de circuite financiare prin intermediul firmelor-fantoma au fost anihilate de politistii din cadrul IGPR, in primul semestru al acestui an. Directia de Combatere a Marii Criminalitati Economico-Financiare a avut in lucru dosare deosebit de interesante, printre care se afla cel al afaceristului Samir Spranceana ori al lui Ion Fotescu, experti in rambursarile ilegale de TVA. Si la capitolul ilegalitati informatice sau cu carti de credit, stam bine. "Skimming-ul" si "phishing-ul", puse in practica de infractorii romani, dau batai de cap chiar si politistilor de peste hotare.
"De la inceputul anului si pana in prezent, au fost solutionate 492 delegari din totalul de 926 existente si inregistrate in aceasta perioada.
S-a reusit identificarea a 42 grupuri infractionale, fiind confiscate peste 21 milioane euro, 150.000 dolari si 2.488,37 mii RON, precum si 2,6 kg aur, 7 autoturisme. De asemenea, au fost puse sub sechestru 26 imobile", a declarat, ieri, comisar Mircea Ciobanu, seful Serviciului de Combatere a Fraudelor Fiscale. Potrivit directorului adjunct al Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, Ion Gabriel Sotirescu, la nivel national, au fost constatate 1.131 infractiuni, fiind cercetate 540 persoane, din care 44 in stare de retinere sau in arest.
Potrivit anchetatorilor, una dintre modalitatile de spalare a banilor folosite de infractori are legatura directa cu sumele obtinute din contrabanda si evaziune fiscala. Prin intermediul sistemului bancar, grupari infractionale organizate, specializate in infiintarea si folosirea firmelor-fantoma, aleg sa transfere peste granite fondurile provenite din aceste activitati. Transferarea succesiva a unor mari sume de bani