O serie de afaceri ilegale derulate de doi bucuresteni fac obiectul unei cercetari complexe la Serviciul de Investigare a Fraudelor al Politiei sectorului 1. Ofiterii incearca sa descurce itele mai multor importuri ilegale desfasurate de cei doi, avand suspiciuni ca in acest caz s-ar fi putut comite si o spalare de bani.

Florin Badea, 36 de ani, si Viorel Pahomi, 35 de ani, asociati si administratori la SC "Andres Company De Luxe" SRL, au fost pusi deja sub urmarire penala pentru evaziune fiscala si folosirea de documente vamale nereale. Potrivit anchetatorilor, sediul firmei fusese declarat la locuinta lui Badea, din sectorul 3.

In urma verificarilor, oamenii legii au stabilit ca cei doi au pus la cale mai multe importuri de imbracaminte, incaltaminte si accesorii auto din Turcia, reusind in doar 5 luni sa aduca in tara marfa valorand 3 milioane de dolari. Dupa ce au demarat cercetarile, politistii au stabilit ca in perioada decembrie 2005 - aprilie 2006, in contabilitatea SC "Andres Company De Luxe" SRL au fost inregistrate 600 de facturi fiscale, cu o valoare de 3 milioane euro, reprezentand contravaloarea marfurilor aduse din Turcia. Politistii au descoperit ca bunurile au fost revandute catre 190 de societati comerciale.

Verificarile au dat insa la iveala o surpriza de proportii. 158 dintre cele 190 de firme nu figureaza inregistrate la Oficiul Registrului Comertului, lucru care i-a facut pe anchetatori sa creada ca o parte din bani au fost trimisi catre exportatori. Toate aceste ilegalitati au fost comise si cu scopul diminuarii impozitului pe profit si a TVA-ului deductibil. Deoarece ancheta este abia la inceput, politistii urmeaza sa stabileasca intreaga activitate infractionala a celor doi si sa-i identifice si pe potentialii complici.

Tot din investigatiile efectuate s-a stabilit ca Badea si Pahomi, in calitate de reprezentanti ai