Transferurile de fotbalisti dintre cluburile romanesti au intrat, din nou, in atentia autoritatilor. Un control inopinat efectuat de Directia Antifrauda Fiscala din cadrul ANAF la Sportul Studentesc a dat la iveala faptul ca patronul Vasile Siman a imprumutat clubul cu 6 milioane dolari, in conditiile in care, incepand cu anul 2000, acesta nu figureaza cu venituri impozabile declarate, lucru care i-ar putea aduce lui Siman acuzatia de spalare de bani.
De asemenea, clubul nu a virat la buget peste 62 miliarde lei vechi, reprezentand contributiile personalului cu stopaj la sursa mai vechi de 30 de zile, iar ANAF va sesiza organele de cercetare penala, fapta fiind considerata infractiune, a precizat, ieri, conducerea ANAF. In timpul verificarilor realizate, Daniela Nenciulescu, in calitate de economist al clubului, a prezentat 33 de contracte de imprumut, intre Vasile Siman si Asociatia Sportiva FC Sportul Studentesc, in suma totala de 6 milioane de dolari. Directia Antifrauda Fiscala a solicitat Administratiei Finantelor Publice a sectorului 1, respectiv sectorului 4, din Bucuresti, copiile documentelor depuse de Vasile Siman, incepand cu anul 2000 pana la zi, respectiv declaratiile speciale, fisele fiscale, declaratiile de venit global, precum si deciziile de impunere. "Din verificarile efectuate in baza de date fiscale, Vasile Siman nu figureaza inregistrat cu venituri impozabile declarate. Operatiunile de imprumut efectuate in baza contractelor de imprumut sunt susceptibile de a intra sub incidenta Legii 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor", se arata intr-un comunicat al ANAF.
Debite restante
Din verificarile declansate de ANAF a rezultat ca prin contractele de novatiune, incheiate intre Vasile Siman, patronul clubului de Fotbal Sportul Studentesc si Politehnica Tim
