Administratorii mai multor firme-fantoma din Constanta au fost retinuti de politisti si urmeaza sa primeasca mandate de arestare preventiva, dupa ce politistii au stabilit ca urmau sa dea 2 "lovituri", in urma carora s-ar fi ales cu 24 miliarde lei vechi.
Desi, de la inceputul anului si pana in prezent, reteaua de escroci a savarsit numeroase ilegalitati, zilele trecute, politistii constanteni de la Investigarea Fraudelor au reusit sa-i captureze. Potrivit anchetatorilor, cei trei sunt acuzati de sustragerea de la plata obligatiilor datorate statului prin declararea fictiva a sediului social, fals intelectual la Legea contabilitatii, uz de fals, fals material in inscrisuri oficiale, tentative la inselaciune si fals privind identitatea.
Ofiterii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Constanta au documentat activitatea infractionala a lui Andrei Vladut Ciobanu, 22 de ani din Roman, Ionut Adrian Ticau, 36 de ani din Ploiesti, si Daniel Ene, 50 de ani din Pitesti.
Verificarile au dat la iveala faptul ca acestia, administratori ai mai multor societati comerciale din Constanta, firme care nu figurau la sediul social declarat, au pus la cale o adevarata strategie pentru a comite infractiuni.
Daca nu ar fi fost retinuti urmau sa ridice de la banca un imprumut de 4 miliarde lei vechi si sa obtina de la Petrom peste 2.100 tone de motorina pentru bunkeraj nave. Potrivit anchetatorilor, in perioada ianuarie - august 2006, cei in cauza au intocmit si semnat in fals documente cu prilejul preluarii si administrarii a 14 firme-fantoma, printre care se regasesc SC "Ectraub International" SRL, SC "Violette& Eli" SRL, SC "First Clik" SRL, SC "Latin Company" SRL, SC "Global Interstar" SRL si SC "B.D.L Papastar" SRL.
2.150 tone motorina, ultima lovitura
Prin intermediul acestor firme, cei trei au contrafacut documente co
