Patronul unei firme timisorene, cu conexiuni directe cu celebra afacere "Electrica-Banat", este anchetat penal intr-un nou dosar cu un prejudiciu de aproape 100 de miliarde lei vechi. Este vorba despre Dumitru Osman, cumnatul lui Vasile Croitoru, "creierul" filierei de distributie a unor componente contrafacute catre sistemul energetic national.
Noul dosar vizeaza societatea "Energo El Grup" SRL, infiintata in 2003, la Timisoara, de Dumitru Osman (43 ani), originar din Tecuci (judetul Galati). Potrivit ofiterilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul IPJ Timis, in 2003, aceasta firma a tranzactionat o cantitate importanta de subansamble electrice, fara a inregistra in contabilitate operatiunile respective.
Cu ocazia cercetarilor s-a stabilit ca din contul societatii a fost ridicata, fara documente legale, suma de 10 miliarde lei vechi, realizandu-se ulterior inregistrari de plati fictive cu scopul de a denatura bilantul firmei.
Anchetatorii sustin ca banii au fost ridicati din doua unitati bancare din Timisoara si Cluj-Napoca, pentru "achizitii de cereale", insa in realitate aceste sume ar fi fost folosite in scop personal.
De asemenea, alte 34 miliarde lei au fost incasate prin ordine de compensare emise de catre o firma din Brasov in favoarea alteia din acelasi oras, pentru beneficiarul din Timisoara. Banii au ajuns ulterior in contul unor persoane fizice si cel al unor societati, de unde mai tarziu au fost ridicati in numerar.
"In conformitate cu actul incheiat de Directia Generala a Finantelor Publice Timis, prejudiciul cauzat bugetului de stat, respectiv impozitul pe profit si TVA, se ridica la peste 95 de miliarde lei vechi, nerecuperat pana in prezent", au mai mentionat politistii.
Spalare de bani
