O grupare infractionala de crima organizata formata din chinezi si romani, cu legaturi directe intr-o banda de arabi, a reusit sa insele statul roman cu peste 11 miliarde lei prin importurile de marfuri in sistem containerizat. Noua cetateni asiatici si romani, pusi sub urmarire penala de procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, sunt anchetati pentru evaziune fiscala si spalare de bani. La randul lor, slujitorii lui Allah au obtinut un profit de 175 miliarde lei vechi.
Dupa o atenta supraveghere, inca de la inceputul anului, de catre Serviciul Roman de Informatii, in urma sesizarilor venite pe linia Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB), s-a reusit documentarea unei parti a activitatii infractionale a celor in cauza. O serie de verificari au fost realizate de catre Directia de Combatere a Marii Criminalitati Economico-Financiare din cadrul IGPR, sub coordonarea procurorilor, stabilindu-se ca filiera mafiota a actionat in perioada 2004 - 2006, pe teritoriul Romaniei.
Anchetatorii spun ca, din start, cele 9 persoane au avut o tinta sigura, si anume comiterea mai multor infractiuni grave, precum spalare de bani si evaziune fiscala, atat pe segmentul importului de marfuri in sistem containerizat, cat si a desfacerii acestora.
Astfel, marfurile introduse in tara erau sustrase de la plata integrala a taxelor vamale, fie prin declararea la preturi subevaluate a marfurilor (folosind la autoritatea vamala documente falsificate), fie prin declararea altor bunuri decat cele importate (care au un pret mult mai mic decat costurile celor real importate). Zhang Ying, Chen Xiang Yang, Trin Huy Khanh, Truong Quoc Son, Tran Viet Hung, Dao Huy Cuong, Ion Ghencea, Anghel Dragu si Cristina Cojocaru sunt cercetati pentru constituirea unui grup infractional organizat sau aderare la acesta, evaziune fi
