Procurorii de la Crima Organizata din Constanta au dispus trimiterea in judecata a trei irakieni si un functionar public din cadrul Primariei Ovidiu, sub aspectul savarsirii infractiunilor de asociere in vederea savarsirii de infractiuni economice, evaziune fiscala, spalare de bani, inselaciune, abuz in serviciu in forma calificata, fals intelectual si uz de fals. Prejudiciul adus statului prin derularea unor operatiuni comerciale ilicite pe teritoriul Romaniei se ridica la 4 milioane dolari si n-a fost inca recuperat. Prin rechizitoriul intocmit la data de 29 august s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale si trimiterea in judecata a trei irakieni, Amir K. Ismail - administrator al SC Sabanci International SRL Ovidiu judetul Constanta, Ehaab Abdal - administrator al SC Crocodilul Verde SRL Voluntari, Kawa Taky - administrator al SC Kawa Taky Com SRL Bucuresti si inspectorul fiscal Mihailov Haralambi, functionar al Primariei Ovidiu.
In sarcina cetatenilor irakieni s-a retinut faptul ca, in perioada 1999 - 2000, si-au constituit pe teritoriul tarii noastre trei firme private, prin intermediul carora au obtinut returnari ilegale de TVA.
Astfel, prin intermediul SC Kawa Taky Com SRL Bucuresti, au achizitionat de la SC Detubari din Ploiesti 7800 m.l. teava de extractie folosita, pe care au vandut-o succesiv prin celelalte firme ai caror administratori erau, marind astfel valoarea metrului liniar de teava de 180 de ori.
Ulterior, teava, la valoarea majorata arificial, a fost vanduta la export. In baza documentelor aferente exportului, s-a solicitat rambursare de TVA la circumscriptia fiscala a Primariei Ovidiu, unde inspectorul fiscal Mihailov a intocmit in fals documentele de verificare necesare aprobarii rambursarii de TVA.
Suma obtinuta in mod ilegal de irakieni, 8.148.878.369 ROL, a fost reintrodusa in circuitul financiar al firmelor lor
