Prezenta pe piata financiara din Romania inca din 1996, societatea Carion Romania a intrat in urma cu un an in atentia ofiterilor din cadrul IGPR, operatiunile promovate prin sistemul de autofinantare in grup (prin care clientii isi pot achizitionaun bun imobiliar de valoare mare fara avans si fara dobanda) ridicand o serie de suspiciuni. Anchetatorii spun ca verificarile impotriva administratorului firmei au fost incheiate, concluziile fiind transmise procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde exista un dosar penal inregistrat. Firma, care actiona dupa principiul jocului piramidal, asemenea celor de la "Delphin International", oferea imprumuturi, desi nu avea acreditare de la Banca Nationala a Romaniei.
Politistii Directiei Cercetari Penale din cadrul IGPR au anuntat, ieri, ca administratorul SC "Carion Romania"SA este cercetat pentru acordarea de imprumuturi catre persoane fizice, in scopul achizitionarii de autoturisme si imobile, fara a detine acreditare. Ofiterii specialisti au finalizat, la 23 august a.c., cercetarile in dosarul penal inregistrat la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Justitie si Casatie, privind pe Ovidiu Knobloch, administrator la societatea amintita, acesta fiind invinuit pentru desfasurarea de activitati ilegale de acordare de imprumuturi banesti.
In conformitate cu prevederile Legii 58/1998 privind activitatea bancara, anchetatorii au solicitat Bancii Nationale a Romaniei - Directia de Reglementare si Autorizare verificari privind compania si operatiunile derulate de aceasta.
Potrivit BNR, "se interzice oricarei entitati, care nu este autorizata ca institutie de credit, sa se angajeze in cont propriu sau in contul altei/altor persoane, intr-o activitate de atragere si/sau administrare a unor sume de bani rezultate din asocierea in vederea economisirii si cercetarii intr-un
