Societatea clujeana SC General Invest SRL a pagubit statul cu 77 de miliarde de lei vechi. Suma colosala a fost obtinuta prin diverse tertipuri finaciare la care s-a dedat unicul administrator al firmei, controversatul om de afaceri clujean Ovidiu Lucian Nicula. Prin recuperare de TVA si prin operatiuni fictive de plata a facturilor, Nicula a reusit ani buni sa fenteze statul.
Acum, patronul General Invest este cercetat pentru evaziune fiscala, infractiune de fals in Legea contabilitatii si fals intelectual.
Societatea clujeana General Invest a reusit sa prejudicieze statul cu peste 70 de miliarde de lei vechi, in urma unor contracte cu SNCFR si cu doua firme din strainatate. Prejudiciul adus de unicul asociat si administrator al firmei, Ovidiu Lucian Nicula, se refera la returnare ilegala de TVA, evaziune fiscala si sustragere de la plata impozitului pe profit.
Patronul clujean nu este la prima afacere cu iz penal. Asa cum BZA a dezvaluit in editiile anterioare, “colaborarea” dintre General Invest si SNCFR s-a dovedit a fi una extrem de banoasa pentru Nicula, dar foarte paguboasa pentru statul roman. Omul de afaceri clujean este cercetat acum pentru evaziune fiscala si infractiune de fals la Legea contabilitatii.
Ovidiu Nicula este unicul asociat si administrator al societatii SC General Invest SRL, cu sediul pe strada Alexandru Vlahuta, nr 6. In perioada 2001 - 2002, General Invest a incheiat cu Societatea Nationala CFR Bucuresti 14 contracte de vanzare - cumparare in vederea instalarii unor sisteme de informare si avizare a publicului calator.
Contractele dintre CFR si General Invest s-au ridicat la aproximativ 27 de milioane de euro. Modalitatea de incheiere a contractelor nu este nici acum, dupa 4 ani, una foarte clara. La Departamentul National Ant
