Dintre acuzatiile pe care i le aduc procurorii DIICOT nu lipsesc delapidarea, asocierea in vederea savârsirii de infractiuni, spalarea de bani, dar si manipularea pietei de capital si dezvaluirea unor informatii privilegiate privind operatiunile firmei Rompetrol Rafinare. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au finalizat urmarirea penala si au dispus trimiterea in judecata a lui Dan Costache (Dinu) Patriciu. Liberalul este acuzat de savârsirea mai multor infractiuni grave. Paguba de 85 de milioane de dolari Procurorii considera ca Patriciu se face vinovat de delapidare, pentru faptul ca, in calitatea sa de administrator la SC ROMPETROL SA, si-a insusit in mod repetat, in perioada septembrie 1999 - noiembrie 2001, suma de 85 de milioane de dolari izvorâta din Acordul EPSA si cuvenita, conform prevederilor legale in vigoare, bugetului de stat si pe care a traficat-o in interesul ROMPETROL INTERNATIONAL Ltd si THE ROMPETROL GROUP BVB Olanda. De asemenea, anchetatorii sustin ca Patriciu se face vinovat si de spalare de bani, intrucât in aceeasi perioada a transferat in mod succesiv fondurile SC ROMPETROL SA, in suma de 85 de milioane de dolari, pe care le administra in baza Acordului EPSA, prin incheierea de contracte de cesiune de creante, imprumut si novatie intre firmele din cadrului grupului ROMPETROL, cu intentia de a ascunde si disimula originea ilicita a acestora. De asemenea, ar fi coordonat si controlat transferuri repetate, in zone considerate paradisuri fiscale sau diferite conturi bancare atât in România, cât si in strainatate, de fonduri si valori obtinute in urma operatiunilor manipulative cu actiuni ROMPETROL RAFINARE. Alta acuzatie este aceea de asociere pentru savârsirea de infractiuni, constând in faptul ca, in perioada august 1999 - noiembrie 2001, s-a asociat cu George Philip Stephenson,