Cei trei irakieni trimisi in judecata la sfarsitul saptamanii trecute impreuna cu un inspector fiscal al Primariei Ovidiu au "spalat" peste 4 milioane de dolari. Banii, obtinuti atat din rambursari ilegale de TVA, cat si din asa-zisele exporturi in Turcia, au fost "plimbati" prin cele trei firme ale lor, ajungand in final la MHH Company Beirut Liban. In ceea ce-l priveste pe inspectorul care i-a "ajutat", acesta este Haralambi Mihailov, judecat pentru savarsirea aceleiasi infractiuni in sprijinul lui Kesser Mehmet Fatih. Kesser a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru spalare de bani si contrabanda, fiind anchetat la un moment dat si in legatura cu privatizarea Nitramonia si Colorom. Banii "spalati" de acesta ajungeau tot la MHH Company Beirut, contabila lui fiind aceeasi care-i ajuta pe irakieni. Mai mult, irakienii foloseau drept sediu al uneia dintre firme acelasi apartament (sediul social) utilizat de Kesser.
Potrivit rechizitoriului intocmit de procurorii Serviciului Teritorial Constanta - Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism, ancheta in cazul inculpatilor Amir K. Ismail - administrator al SC Sabanci International SRL Ovidiu judetul Constanta, Ehaab Abdal Rzaak Hussin - administrator al SC Crocodilul Verde SRL Voluntari, Kawa Taky - administrator al SC Kawa Taky Com SRL Bucuresti si inspectorul fiscal Mihailov Haralambi, functionar al Primariei Ovidiu, a demarat la 11 mai 2001, in urma controlului financiar privind rambursarile ilegale de TVA acordate firmei Sabanci.
In urma verificarilor si a cercetarilor penale efectuate in cauza, procurorii au estimat prejudiciul adus statului roman, in primele doua luni ale anului 2000: 8.148.878.369 lei vechi reprezentand TVA rambursat ilegal, 10.780.887.500 lei vechi reprezentand impozitul pe profit aferent tranzactiilor comerciale ilicite desfasurate in cauza, plus ma
