O retea formata din peste 40 de persoane care a inselat mai multe banci din Bucuresti cu 11,5 miliarde lei vechi se afla in atentia Seviciului de Investigare a Fraudelor (SIF) din sectorul 5,trei dintre suspecti fiind deja pusi sub urmarire penala.
Piesa de rezistenta a dosarului a constituit-o flagrantul organizat, miercuri, la Bancpost - Sucursala Izvor. Toata afacerea s-a derulat pe baza unor acte false, in numele a 11 societati, mare parte dintre ele firme-fantoma.
Anchetatorii spun ca, deocamdata, nu detin prea multe informatii despre filiera infractionala, insa au documente care pot sa probeze ca 44 de persoane au obtinut credite cu acte false in valoare de 11,5 miliarde lei vechi. Mai multe unitati bancare din Capitala au fost tinta infractorilor, coordonatorii bandei fiind deja pusi sub urmarire penala si cercetati in stare de libertate. Este vorba despre George Florea, 43 de ani, si Viorica Popescu, 46 de ani, concubina sa. Ei sunt acuzati de falsificare de instrumente oficiale, folosirea de instrumente oficiale false, inselaciune si asociere in vederea savarsirii de infractiuni.
Potrivit Politiei Capitalei, la 20 septembrie a.c., politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca Vasilica Bosca, 46 de ani, din sectorul 2, urmeaza sa obtina un credit de la Bancpost-Sucursala Izvor, folosind documente false. Examinand actele depuse la dosar, oamenii legii si-au dat seama ca adeverinta de salariu si contractul individual de munca sunt falsificate, insa pentru a putea da de urma infractorilor au asteptat ca femeia sa vina si sa ridice imprumutul. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca documentele falsificate i-au fost puse la dispozitie de catre Florea si Popescu, la domiciliul celor doi fiind depistate, ulterior, stampile si acte false.
La 4 octombrie a.c., politistii de la SIF sectorul 5, in colaborare cu lucratori din
