O firma craioveana cu patroni arabi a solicitat si obtinut de la DGFP Dolj o rambursare de TVA de 48,67 miliarde de lei vechi, in urma unei tranzactii la export cu material izolant catre SUA. Comisarii financiari au sesizat cazul procurorilor si BNR, care va verifica tranzactia bancara a firmei. Comisarii Garzii Financiare Dolj au descoperit recent un nou caz de rambursare ilegala de TVA, in valoare de 48,67 miliarde de lei vechi, obtinuta de la fiscul doljean in anul 2002 de o firma craioveana la care asociati erau doi cetateni arabi. Potrivit informatiilor furnizate de Dumitru Iordache, comisarul-sef adjunct al Garzii Financiare, este vorba de un export de material izolant, al carui pret a fost umflat de sute de ori de firma intermediara pentru a obtine rambursarea de TVA. „Societatea intermediara era din Craiova si isi intrerupsese activitatea in 1999. In 2002, firma a fost preluata de cei doi cetateni arabi, exclusiv pentru aceasta tranzactie. La prima vedere, tranzactia parea in regula, in sensul ca exista documente care duc la concluzia ca materialele ar fi parasit tara, fiind importate de o societate din SUA si livrate catre Orientul Mijlociu. Dupa ce am aflat preturile de producator, ne-am dat seama ca acestea fusesera umflate de sute de ori pentru a obtine rambursarea de TVA“, a spus Iordache. Tranzactia cu material izolant a depasit, cu tot cu TVA, 300 de miliarde de lei vechi. Comisarii financiari au sesizat Parchetul de pe lânga Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ), Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) si Banca Nationala a României (BNR) in legatura cu acest caz. Cea din urma institutie va cerceta modul in care au fost facute platile tranzactiei, prin intermediul unei banci bucurestene. Cei care au investigat cazul in ultimele trei luni spun ca pâna acum IGP nu a reusit sa dea de urma cetatenilor arabi asociati