Ofiterii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism din cadrul Politiei Romane, impreuna cu inspectorii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, au descoperit noi infractiuni economice, in care erau implicati reprezentanti ai societatii Euroavipo, care produce marca de brandy Unirea. Este vorba despre savarsirea mai multor infractiuni financiare comise de firmele din acest grup, precum si de alte societati care au avut legaturi de afaceri cu acestea, principala suspiciune a anchetatorilor fiind legata de spalarea de bani.
In urma unei ample operatiuni de control, inspectorii ANAF si ofiterii DIICOT au stabilit ca societatea Euroavipo SA a folosit doua societati, aflate in prezent in lichidare, pentru a desfasura operatiuni financiare, eludand legile in vigoare.
"SC Eurocom SRL si SC Transamerican 2000 SRL, ambele din judetul Calarasi si cu datorii de peste o mie de miliarde de lei vechi la bugetul de stat, au avut mai multe relatii comerciale cu Euroavipo, care a detinut calitatea de furnizor sau client principal. Inspectorii ANAF au stabilit ca firmele in cauza, precum si altele, aflate inca in verificari, au desfasurat activitati pe termen scurt, cu mari cifre de afaceri, dupa care au declansat proceduri de faliment sau radiere", sustine ANAF intr-un comunicat, precizand ca firmele amintite au incasat efectiv de la Euroavipo obligatiile stabilite prin contracte, din sumele primite efectuand plati neinregistrate in evidenta contabila.
2,5 milioane euro, transferati in Cipru
Potrivit verificarilor, in perioada iulie-august 2003, Eurocom a emis catre Euroavipo facturi fiscale pentru 1.086.187 litri de rachiu de fructe, fara sa se achite la buget contravaloarea accizelor, respectiv 52,2 miliarde de lei vechi.
Desi avea datorii la bugetul de stat, SC Eurocom SRL a transferat 2,5 milioa
