Infiintarea firmelor-fantoma, metoda sigura de imbogatire pentru gruparile mafiote de straini din Romania, continua sa reprezinte piesa de rezistenta in cazurile complexe de spalare a banilor investigate de politisti. "Intr-un singur dosar o filiera de cetateni irakieni a reusit performanta de a pune pe picioare, in anul 2003, 1.500 de astfel de societati. 15 dintre firmele-fantoma au fost utilizate de o grupare siriana, care, in doar 8 luni, a transferat ilegal in conturi din strainatate 66 milioane dolari", a declarat comisarul Constantin Bolbosanu, sef Serviciu de Combatere a Spalarii Banilor din cadrul Directiei de Combatere a marii Criminalitati Economico-Financiare. Desi anchetele au fost finalizate cu trimiterea in judecata a membrilor celor 2 retele, politistii spun ca, intre timp, acestia au fost eliberati si si-au reluat activitatile. Surprinzator este faptul, spun politistii, ca in privinta retelei siriene mecanismul de fraudare s-a bazat, in principal, pe deschiderea mai multor conturi bancare pentru a putea fi pierduta urma banilor.

In timpul anchetei, s-a instituit sechestrul pe conturile in care fusesera depuse zeci de miliarde lei. Politistii spun ca au constatat cu stupoare ca multe dintre aceste conturi nu au mai fost revendicate de nimeni.

Unii dintre invinuiti si-au angajat, la repezeala, prin telefon, cate un aparator, in incercarea de a mai salva cate ceva din banii obtinuti ilegal. In timp ce in statele UE o ancheta vizand spalarea de bani se desfasoara pe o perioada cuprinsa intre 18 si 24 de luni, timp suficient pentru strangerea probelor, in tara noastra oamenii legii sunt obligati sa finalizeze dosarul in 6 luni, adica in intervalul in care poate fi mentinuta in arest o persoana suspecta. Cresterea sigurantei, asigurarea legalitatii, precum si imbunatatirea climatului mediului de afaceri, sunt doar cateva dintre obiectivele ur