Aproximativ 2 milioane euro, bani sustrasi din bancomate de pe teritoriul Marii Britanii, au fost reciclati in Romania, investitiile infractorilor vizand terenuri, imobile si masini de lux. Buni afaceristi, infractorii s-au orientat spre sectorul imobiliar, fiind astfel siguri ca vor obtine un profit fabulos. Potrivit anchetatorilor, gruparea formata din cinci bacauani, toti membri ai aceleiasi familii, a reusit sa introduca, inclusiv prin transferuri pe nume false, 1.700.000 dolari si 800.000 euro in tara.
"Cinci persoane au fost retinute, la data de 15 decembrie a.c., de catre politisti din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Bacau, sub coordonarea procurorilor DIICOT - Structura Centrala, pentru savarsirea infractiunilor de spalare de bani si constituire sau aderare la un grup infractional organizat", a anuntat, ieri, intr-un comunicat, Politia Romana. Este vorba despre Viorel, Camelia si Corina Chiriac, Elvis Cantaragiu, dar si despre Lacramioara Hanganu. Acestia sunt acuzati ca, impreuna cu alte persoane, au constituit pe teritoriul Marii Britanii, in perioada 2000-2004, o grupare organizata, specializata in fraudarea bancomatelor. In urma acestor indeletniciri, cei cinci s-au ales cu o suma deloc neglijabila - 2 milioane euro.
Verificarile politistilor in acest dosar au dat la iveala faptul ca banii furati de la Londra erau "spalati" de catre membrii gruparii, prin efectuarea de transferuri bancare, inclusiv pe nume false, urmate de achizitii si vanzari de imobile, precum si de autoturisme de lux.
Nu prezinta pericol public
Initial, in cursul lunii noiembrie 2005, liderul gruparii, Viorel Chiriac, impreuna cu alte trei persoane, a fost retinut pentru detinere de aparatura in vederea falsificarii de carduri si asociere in vederea savarsirii de infractiuni. Toti acestia au fost arestati preventiv pana la
