Prejudiciul adus de Benz Oil SRL Sibiu se ridica la 6 mil. lei. SC Scarabeo a cesionat, scriptic, toate partile sociale unui irakian
Garda Financiara a sesizat Parchetul in legatura cu operatiuni ilegale cu uleiuri minerale in valoare totala de 1,7 mil. euro si prejudicii aduse statului, prin deduceri ilegale de TVA, de aproape 700.000 RON.
In urma celor 617 controale efectuate in perioada 25 - 31 decembrie, soldate cu amenzi in valoare totala de 840.511 RON, si a confiscarii unor bunuri de peste 100.000 RON, comisarii au inaintat organelor de urmarire penala 39 de dosare, prejudiciul constatat fiind de 4,029 mil. lei (echivalentul a 1,151 mil. euro).
Uleiuri minerale tranzitate prin firme-fantoma
Potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), in urma verificarilor efectuate la SC Benz Oil SRL Sibiu, s-a stabilit ca societatea s-a eschivat de la plata obligatiilor fiscale, prin inregistrarea unor aprovizionari cu uleiuri minerale ilegale, in valoare totala de aproape 6 milioane RON (aproximativ 1,7 mil. euro). Din verificari a rezultat ca in perioada aprilie 2005 - aprilie 2006, agentul economic s-a aprovizionat cu uleiuri minerale de la SC Baioli Impex SRL Bucuresti, SC Sabi Cam Ilfov, SC Blue Steel SRL Constanta si SC Sector Logistic SRL Constanta fara a intocmi declaratii de conformitate pentru fiecare factura de aprovizionare. In urma verificarii incrucisate a societatilor furnizoare, comisarii au constatat ca niciuna dintre firme nu este autorizata ca antrepozitar fiscal, nu functioneaza la sediile declarate, reprezentantii societatilor sustragandu-se sistematic controlului.
Concluzionand ca societatile verificate sunt firme-fantoma, comisarii au sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Medias si Directia de Control Fiscal Sibiu in vederea calcularii tuturor obligatiilor ce revin
