Mesajul a fost trimis. Multumesc!

TVA ilegal pentru terenuri la Pielesti

Publicat in GAZETA de SUD, vineri 19 ianuarie 2007 ·

Tribunalul Dolj a dispus ieri, la solicitarea procurorilor DIICOT, o noua arestare intr-o alta cauza privind rambursari ilegale de TVA obtinute de la Finantele doljene. Sirul dosarelor penale privind restituirile ilegale de TVA acordate de Directia Generala a Finantelor Publice Dolj continua. In timp ce majoritatea inculpatilor deferiti justitiei au fost pusi in libertate de judecatori dupa „stagii“ in spatele gratiilor intre 30 de zile si doi ani, altii le iau locul in arest preventiv. Valoarea unui teren a crescut de 240 de ori intr-o luna Din dosarul in care sotii Ion si Naziana Slotea au fost trimisi in judecata pentru obtinerea unor restituiri ilegale de TVA de circa 32 de miliarde de lei vechi, procurorii Biroului Teritorial Dolj al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) au disjuns si au continuat cercetarile privind doua inselaciuni similare. Faptele privesc returnari de TVA obtinute de firma SC AGROLUC SRL Almaj, ai carei asociati sunt Lucia si Dumitru Vladut, iar ca jurist figureaza fiica celor doi, pe nume Mirela Codleanu. Dupa cum au stabilit anchetatorii, AGROLUC a cumparat in februarie 2004 de la SC COINGRA SRL, administrata de George Andi Jianu, mai multe arcade metalice folosite pentru constructia unor sere. Valoarea tranzactiei era de 19 miliarde de lei vechi, conform facturii si chitantelor care atestau, cel putin formal, afacerea. Procurorii DIICOT au concluzionat insa ca arcadele metalice fusesera supraevaluate, in realitate, conform unei expertize, nevalorând mai mult de cinci miliarde. In urma tranzactiei, AGROLUC a solicitat si obtinut de la DGFP Dolj o restituire ilegala de TVA de 3,040 miliarde de lei vechi, bani care ar fi fost retrasi pe baza unor contracte de creditare fictive, apoi „spalati“. Din suma, circa 1,2 miliarde au fost platiti Nazianei Slotea - considerata creierul afacerii - pe

Articolul in GAZETA de SUD >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Război în Gaza, ziua 254. Benjamin Netanyahu desființează cabinetul de război israelian

Press Alert acum 28 minute
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a desființat cabinetul de război al țării, a declarat un oficial israelian pentru CNN. Decizia lui Netanyahu vine după ce liderul opoziției, Benny Gantz, și-a anunțat săptămâna trecută retragerea din acest orga

Posibile trucări la licitaţiile pentru servicii de citire a contoarelor de energie electrică

Mediafax acum 31 minute
Autoritatea de concurenţă are indicii că firmele Andrem Strategy S.R.L. şi Electro Strategy S.R.L şi-ar fi coordonat politicile comerciale astfel încât să îşi împartă lucrările în cadrul procedurilor de achiziţie publică organizate de entităţi contr

Euro 2024: Steagurile ruseşti, interzise la meciul România-Ucraina

News.ro acum 50 minute
UEFA a interzis prezenţa steagurilor ruseşti la meciul dintre Ucraina şi România, din grupele Euro 2024, informează presa ucraineană. Anunţul a fost făcut de jurnalistul Roman Bebekh. Potrivit acestuia, reprezentanţii Federaţiei Ucrainene de Fotbal

Percheziţii ale procurorilor DNA la IPJ Cluj

Mediafax acum o ora
„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Cluj, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni asimilate celor de corupţie, săvârşite în cursul anului 2024, de

ALEGERI LOCALE 2024 - Radu Mihaiu: Biroul Electoral de Sector constată cazuri de fraudă şi sesizează organele de urmărire penală / Alegerile de la Sectorul 2 se vor lăsa cu multe dosare şi anchete

News.ro acum 50 minute
Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, afirmă că Biroul Electoral de Sector constată cazuri de fraudă şi sesizează organele de urmărire penală, el precizând că alegerile de la Sectorul 2 se vor lăsa cu multe dosare şi anchete.

Membrii NATO poartă discuţii pentru a-şi pune în stand-by armele nucleare, declară Jens Stoltenberg

News.ro acum 3 ore
NATO este în discuţii pentru a desfăşura mai multe arme nucleare, scoţându-le din depozite şi punându-le în stand-by, în faţa unei ameninţări tot mai mari din partea Rusiei, a Chinei şi a Coreei de Nord, a declarat luni şeful alianţei, Jens Stoltenb

Bacalaureat 2024 Examenul începe luni, 17 iunie, cu proba orală la Limba şi literatura română

Ziua Constanta acum 5 ore
Peste 134.000 de candidaţi înscrişi la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2024, susţin luni prima probă la Limba şi literatura română - oral. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educaţiei transmis duminică, probele de evaluare a com

Philip Morris International, primul loc în clasamentul Forbes - Net Zero Leaders

News.ro acum o ora
Philip Morris International (PMI) ocupă primul loc în clasamentul Forbes Net Zero Leaders 2024 , topul celor 100 de companii din SUA care au înregistrat cele mai mari progrese în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES). Forbes a folosit d

UPDATE - Iaşi: Un autocar cu 55 de persoane şi două maşini în care se aflau şapte persoane, accident la Podu Iloaiei / Plan Roşu de Intervenţie / Se verifică starea tuturor celor implicaţi

News.ro acum 3 ore
Autorităţile din Iaşi au activat, luni, Planul Roşu de Intervenţie după ce un autocar cu 55 de persoane şi două maşini s-au ciocnit la Podu Iloaiei. UPDATE: ”În accidentul rutier au fost implicate un autocar (53 pasageri şi 2 soferi) şi 2 autoturism

Trei muncitori îngropați de vii. Unul dintre ei a murit, după ce un mal de pământ s-a surpat

Ziare.com acum 2 ore
Un mal de pământ s-a surpat peste 3 muncitori, la ieșirea din localitatea Tudor Vladimirescu, din Galați. Conform ISU Galați, pompierii au fost alertați prin Dispeceratul 112 despre surparea unui mal de pământ în localitatea Tudor Vladimirescu, la i

Vremea

București
acum

31°
lun.

20°/32°
mar.

21°/33°
mie.

21°/34°
joi

23°/37°
Iasi
acum

28°
lun.

17°/28°
mar.

17°/28°
mie.

19°/32°
joi

21°/28°
Constanta
acum

32°
lun.

20°/32°
mar.

21°/25°
mie.

21°/25°
joi

20°/27°
Cluj-Napoca
acum

27°
lun.

15°/27°
mar.

16°/27°
mie.

17°/30°
joi

20°/28°
Timisoara
acum

29°
lun.

17°/29°
mar.

17°/32°
mie.

20°/36°
joi

21°/34°