Contrabanda si importuri suspecte. Transferuri externe de valuta. Peste 1.000 de persoane, in ancheta
Peste 50 milioane de euro au confiscat, in 2006, politistii romani, de la gruparile mafiote care au actionat pe teritoriul tarii, deruland afaceri de mare criminalitate economico-financiara. Mecanismele ingenioase de fraudare sistematica a bugetului de stat s-au axat, in principal, pe contrabanda cu tigari, importuri suspecte ori preluarea de societati comerciale. Nici transferurile externe de valuta prin circuite bancare ori prin curieri nu au fost excluse.
Potrivit IGPR, actiunile desfasurate de Politia Romana in colaborare cu alte institutii au contribuit la cresterea cu peste 20% a volumului taxelor colectate de la agentii economici fata de aceeasi perioada a anului 2005. "S-a actionat pentru extinderea cercetarii faptelor cu urmari deosebite, prin prisma cuantumului prejudiciului cauzat si a persoanelor implicate, inregistrandu-se o crestere de 45% la numarul dosarelor penale complexe solutionate", a anuntat Politia Romana.
Pe linia combaterii macrocriminalitatii economico-financiare, autoritatile au constatat 2.230 infractiuni, fiind cercetate 1.110 persoane, dintre care 136 in stare de retinere sau arest preventiv. Din totalul celor anchetati, 577 au fost suspectati de comiterea infractiunilor de criminalitate organizata si terorism. Bunurile si valorile indisponibilizate se ridica la 107.703.370 RON si 24.934.025,35 euro, fiind confiscate 2,9 kg aur, sechestrate 39 imobile si 52 de autoturisme.
Metode noi
Intuind ca aderarea Romaniei la UE va aduce "miscari" majore si in domeniul criminalitatii economico-financiare, politistii de la Serviciul de Combatere a Spalarii Banilor au luat masuri inca de anul trecut. 57 de specialisti din domeniul financiar-bancar si al pietei de capital au fost incadrati la Politia
