Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Un oficial american in Irak a spalat bani in Romania

Publicat in HotNews, marți 30 ianuarie 2007 ·

Un fost oficial din cadrul Autoritatii Provizorii a Coalitiei (CPA) din Irak a fost condamnat, de tribunalul federal din Washington, la noua ani de inchisoare si amendat cu 3,6 milioane de dolari dupa ce a spalat bani, cu ajutorul unui american stabilit in Romania, transmite AFP.

Robert Stein, in varsta de 52 de ani, pledase vinovat in februarie 2006 in fata acuzatiilor de coruptie, escrocherie si spalare de bani, recunoscand ca a sustras sume de bani din fondurile destinate reconstructiei Irakului in timp ce detinea functia de trezorier al CPA pentru regiunea Al-Hillah, situata la sud de Bagdad, potrivit Ministerului Justitiei.

CPA, condusa de americanul Paul Bremer, a fost infiintata de catre Statele Unite si alte tari din cadrul Coalitiei dupa invadarea Irakului in martie 2003. Institutia a fost desfiintata in iunie 2004 dupa transferul puterii noului Guvern provizoriu irakian.

Cu ajutorul altor oficiali din cadrul CPA, trezorierul a transferat peste doua milioane de dolari in contul lui Philip Bloom, un om de afaceri american stabilit in Romania, care spala banii prin intermediul unei retele de conturi irakiene, romanesti si elvetiene.

Pe de alta parte, Robert Stein a recunoscut ca el si complicii sai au luat mita peste un milion de dolari sub forma de autoturisme de lux, bijuterii, calculatoare, bilete de avion si alte obiecte de valoare, in schimbul unor contracte fictive.

Cu banii furati din conturile CPA, Stein si complicii sai au achizitionat arme de contrabanda- pusti de asalt, amortizoare, lansatoare de grenade- despre care le-au spus autoritatilor americane ca sunt "pentru uzul lor personal".

Fostul trezorier, care risca pana la 30 de ani de inchisoare, a acceptat sa colaboreze cu anchetatorii.

Proprietarul a trei firme implicate in procesul de reconstructie a Irakului, Phil

Articolul in HotNews >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Sfântul Andrei 2024, tradiţii, obiceiuri şi superstiţii. Ce spun legendele

Ziua Constanta acum 30 minute
Conform tradiției populare se spune că ajunul Sfântului Andrei este unul dintre cele mai mari ajunuri ale calendarului popular. De asemenea ajunul Sfântului Andrei este momentul în care se dezlănțuie forțe malefice, fie că sunt oameni (strigoii vii

Traficul pe Valea Oltului, în zona în care au căzut stânci uriașe de pe versanți, a fost reluat. Recomandări pentru șoferi VIDEO

Ziare.com acum o ora
Traficul rutier a fost reluat în noaptea de vineri spre sâmbătă, 30 noiembrie, pe DN 7, Valea Oltului, în zona unde au căzut stânci de pe versanţi. DRDP Craiova a anunțat că, începând cu ora 04:00, a fost reluată circulaţia pe DN 7, Valea Oltului, î

Ultima repetiţie generală pentru parada militară de 1 Decembrie are loc sâmbătă, la Arcul de Triumf

Adevarul acum 43 minute
Repetiţia generală pentru parada militară naţională din Bucureşti va avea loc sâmbătă, între orele 10,00 şi 13,00, la Arcul de Triumf.

Alegeri parlamentare 2024 Bucureşti. Cine candidează în Capitală la Senat şi Camera Deputaţilor

Mediafax acum 7 ore
Alegerile parlamentare vor avea loc duminică, 1 decembrie, de Ziua Naţională a României. Bucureştiului îi revine cel mai mare număr de mandate de parlamentari: 13 senatori şi 29 deputaţi.

Sfântul Andrei: Aproape un milion de români îşi serbează onomastica

Mediafax acum o ora
Potrivit Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor din cadrul MAI, 971.293 de români îşi serbează sâmbătă onomastica. Aceştia poartă prenume asociate Sfântului Apostol Andrei. Cei maulţi, 507.220, poartă numele Andrei, iar alţi aproape 11.000 p

UPDATE - Trafic blocat pe Valea Oltului din cauza căderilor de stânci pe carosabil / Un autotren a lovit bolovanii, două persoane fiind rănite / Se intervine cu utilaje de mare capacitate / Rută ocolitoare / Interveţie de durată - FOTO / VIDEO

News.ro acum 10 ore
Traficul rutier este complet blocat, vineri seară, pe DN 7, Valea Oltului, judeţul Vâlcea, din cauza căderilor de stânci pe carosabil. Un autotren a lovit bolovanii, două persoane fiind rănite. UPDATE: ”Echipele de intervenţie estimează că eliberare

Video Proteste violente cu gaze lacrimogene și tunuri de apă în Georgia. Guvernul prorus a anunțat suspendarea negocierilor cu UE

Adevarul acum 10 ore
Proteste violente în Georgia, unde mii de oamenii au ieșit în stradă, nemulțumiți de decizia guvernului prorus de suspendare a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. S-au folosit gaze lacrimogene și tunuri de apă.

Mesajul FRF pentru români înainte de alegerile parlamentare: Avem şansa să inspirăm din nou Europa! Hai la vot! - VIDEO

News.ro acum 11 ore
Federaţia Română de Fotbal îndeamnă românii să meargă să voteze la alegerile de duminică, scrutin care are loc chiar de Ziua Naţională. Într-un filmuleţ postat în mediul online, în care sunt imagini cu suporterii tricolori susţinând naţionala, dar ş

S-a deschis Târgul de Crăciun din Braşov şi a fost aprins iluminatul festiv de sărbători/ 1,3 milioane de luminiţe în centrul oraşului

News.ro acum 58 minute
Mii de braşoveni şi turişti au particitat, vineri seară, la deschiderea Târgului de Crăciun şi au numărat, alături de primarul George Scripcaru şi ES Brendan Ward, ambasadorul Irlandei în România, secundele rămase până la aprinderea luminiţelor din

Ronald Gavril a câştigat centura WBF World. Românul l-a învins pe Juan Boada

News.ro acum 9 ore
Pugilistul Ronald Gavril, în vârstă de 38 de ani, a câştigat, vineri, centura WBF World la categoria semigrea, el învingându-l pe columbianul Juan “Meteoro” Boada. Boada are 30 de ani şi un palmares de 18 victorii şi nouă înfrângeri. Gavril are acum

Vremea

București
acum

sâm.

5°/8°
dum.

4°/8°
lun.

1°/6°
mar.

1°/6°
Iasi
acum

sâm.

3°/6°
dum.

2°/7°
lun.

0°/5°
mar.

-0°/6°
Constanta
acum

sâm.

8°/12°
dum.

8°/10°
lun.

8°/9°
mar.

8°/9°
Cluj-Napoca
acum

sâm.

1°/6°
dum.

3°/8°
lun.

1°/7°
mar.

0°/6°
Timisoara
acum

sâm.

2°/8°
dum.

4°/9°
lun.

3°/7°
mar.

1°/7°