Poziţia geografică a transformat România într-o ţară de tranzit pentru traficanţii de persoane, de droguri, de arme şi de vehicule furate, este concluzia unui raport întocmit de Biroul de Combatere a Traficului de Droguri din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. Potrivit raportului, contrabanda cu bunuri contrafăcute, declaraţiile frauduloase de faliment, fraudele legate de taxe şi declaraţiile false legate de creditele de consum sunt alte tipuri de infracţiuni economice existente în România. Într-un top al ţărilor de unde pornesc cele mai multe infracţiuni online legate de cardurile bancare, România se află la vârful clasamentului. O altă problemă cu care se confruntă România este cea a spălării de bani. Reţelele internaţionale de crimă organizată care acţionează în România reuşesc să scape de banii obţinuţi ilicit prin intermediul unor societăţi cu răspundere limitată false, dar şi prin intermediul traficului de ţigări, alcool sau cafea. Raportul prezintă şi paşii pe care i-a făcut România în combaterea acestui fenomen şi se subliniază faptul că în primele zece luni ale anului 2006, numărul dosarelor trimise Direcţiei Naţionale Anticorupţie cu suspiciuni de spălare de bani a scăzut de la 501 câte erau în 2004, la 124. Totuşi, autorităţile de la Bucureşti sunt criticate că aşteaptă să primească denunţuri pentru a iniţia investigaţii în domeniu, iar poliţia română este sfătuită să depună mai mult efort pentru a recunoaşte cazurile de spălare de bani, dar şi pentru a opri contrabanda de la graniţele ţării.

Ioan BUTIURCĂ

Poziţia geografică a transformat România într-o ţară de tranzit pentru traficanţii de persoane, de droguri, de arme şi de vehicule furate, este concluzia unui raport întocmit de Biroul de Combatere a Traficului de Droguri din cadrul Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii. Potrivit raportului, con