Parchetul Naţional Antimafia din Italia a anunţat punerea sub sechestru a 401 agenţii de transfer de fonduri către străinătate, inclusiv către România, suspectate că au comis nereguli, Parchetul Naţional Antimafia din Italia a anunţat punerea sub sechestru a 401 agenţii de transfer de fonduri către străinătate, inclusiv către România, suspectate că au comis nereguli, printre care spălare de bani proveniţi din traficul de droguri sau pariuri clandestine. Sechestrul a survenit ca urmare a unor controale efectuate pe întregul teritoriu italian. În cursul anchetei, care a început în 2004, în oraşul Ancona, şi s-a extins apoi în toate regiunile, au fost depistate 280.000 de infracţiuni împotriva legilor bancare, reprezentând o sumă de 88 milioane de euro, a precizat Parchetul Naţional Antimafia în cadrul unei conferinţe de presă. Ancheta a permis descoperirea unor transferuri de fonduri în străinătate, efectuate prin intermediul a trei persoane suspectate de apartenenţă la organizaţii teroriste islamiste. În Italia, există 25.000 de agenţii de transfer de fonduri, care sunt cel mai adesea mici buticuri care le permit muncitorilor imigranţi să le trimită bani familiilor lor. Prima ţară de destinaţie a transferurilor de fonduri este China, cu 37 milioane de euro în 2006, urmată de România - 23,2 milioane de euro şi Maroc - 21,4 milioane de euro.