Sumele de bani intrate anul trecut în România le-a depăşit pe cele care au "trecut" graniţa. Rapoartele privind tranzacţiile suspecte au scăzut însă, Oficiul Naţional de Prevenire şi Sumele de bani intrate anul trecut în România le-a depăşit pe cele care au "trecut" graniţa. Rapoartele privind tranzacţiile suspecte au scăzut însă, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) fiind înştiinţat în 2006, asupra a 3.196 de cazuri susceptibile de spălare de bani. Potrivit unor date statistice furnizate pentru Adevărul de ONPCSB, sumele de bani intrate şi ieşite anul trecut din România au fost de 91,3 miliarde de euro, respectiv 89,2 miliarde de euro. "Numărul de rapoarte de tranzacţii suspecte, primite de Oficiu în anul 2006, a fost de 3.196, faţă de 4.061, în 2005", se mai menţionează în materialul ONPCSB. "Asta nu înseamnă însă că toate tranzacţiile au fost suspecte, ci au existat doar suspiciuni în legătură cu acestea. Unele s-au confirmat, altele nu," a declarat, pentru Adevărul, preşedintele ONPCSB, Adriana Luminiţa Popa. Potrivit acesteia, sunt trei tipuri de rapoarte care se transmit, conform legii, Oficiului. "Cele privind operaţiunile de transferuri cross border (n.r.- sume ce intră/ies din ţară) de peste 10.000 de euro, operaţiunile cu numerar ce depăşesc 10.000 de euro şi faimoasele rapoarte de tranzacţii suspecte", a explicat preşedintele ONPCSB. Inspecţii la agenţii imobiliare, societăţi de leasing şi dealeri auto Potrivit legii în vigoare, care a suferit mai multe amendamente anul trecut, Oficiul poate efectua acţiuni de inspecţie la toate entităţile raportoare. Este vorba mai exact despre o legislaţie secundară emisă de Oficiu, care-i permite să controleze acele instituţii care nu au o autoritate proprie de supraveghere, gen agenţii imobiliare sau societăţi de leasing. "Dacă instituţiile au o autoritate de supraveghere proprie, c