Sase persoane, doi administratori si patru angajati au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie dupa ce au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de 4,5 milioane euro prin afaceri frauduloase cu produse petroliere.
Cristodorescu Tiberiu Francisc, asociat la S.C. "Ileda Group" S.R.L. Iasi, Sarca-Brad Ovidiu-Ioan asociat si administrator la S.C. "Cation Fashion" S.R.L. Ganeasa, Cartas Lucian director la S.C. "Mass Energy" S.R.L. Iasi, Tascu Emanuela economist angajat la S.C.C.F. - Grup Colas S.A. Iasi, Radulescu Paul-Eugeniu director la S.C. "Radox Inermed" S.R.L. Bucuresti si Sarca-Brad Ionut-Ovidiu vor fi judecati de Tribunalul Iasi sub aspectul savarsirii infractiunilor de spalare de bani, evaziune fiscala, constituirea unui grup infractional organizat, respectiv complicitate la unele dintre acestea.
Anchetatorii au stabilit ca in perioada 2004 - 2006 inculpatii au efectuat operatiuni comerciale fictive cu produse petroliere in regim suspensiv (scutite temporar de la plata accizelor) prin intermediul S.C. "I.P. Ozana Grup" S.R.L. Iasi, S.C. "Cation Fashion" S.R.L. Botosani si S.C. "Tascochim Grup" S.R.L. Vaslui, precum si prin intermediul unor "firme-fantoma". Degresantii, uleiurile minerale, motorina pentru nave etc., destinate altor scopuri decat folosirea drept carburant auto, erau vandute in realitate drept carburanti auto, ceea ce impunea plata accizelor.
Activitatile ilicite au fost savarsite in scopul sustragerii in principal de la plata accizelor, dar si a T.V.A. si a impozitului pe profit, prejudiciul total cauzat bugetului de stat fiind de 16.476.186,626 lei.
Profitul ilicit a fost transferat prin conturile "firmelor-fantoma", fiind partial reinvestit in circuitul contabil fictiv ori transferat intre membrii gruparii, dupa ce a fost ridicat in numerar din conturi prin interpusi. O parte a prejudiciului a fost produs ca r
