Vicepresedintele bancii centrale a Rusiei era cunoscut pentru incercarea de a eficientiza sectorul bancar rus prin inchiderea mai multor banci suspectate de spalare de bani.
Procurorii austrieci analizeaza tranzactii in valoare de sute de milioane de dolari in care au fost implicate Raiffeisen Zentralbank si Diskont Bank, banca moscovita careia Andrei Kozlov, fostul vicepresedinte al bancii centrale a Rusiei, i-a retras licenta de functionare cu mai putin de doua saptamani inainte sa fie impuscat mortal, scrie Financial Times.
Procurorii au dezvaluit faptul ca ancheta a fost initiata in momentul in care politia austriaca a primit un raport privitor la o serie de tranzactii suspecte realizate prin intermediul contului deschis de Diskont in cadrul Raiffeisen cu doua zile inainte ca Andrei Kozlov sa retraga licenta de functionare a bancii ruse, suspectand banca de operatiuni de spalare de bani, a declarat un purtator de cuvant al procurorului-sef austriac.
Procurorii au inghetat imediat cei 4 milioane de dolari aflati in contul deschis la Raiffeisen, a declarat purtatorul de cuvant.
Conform lui Alexei Kudrin, ministrul rus de finante, decizia bancherului central de retragere a licentei Diskont Bank ar putea reprezenta motivul uciderii acestuia in luna septembrie a anului trecut, desi Kozlov isi facuse multi dusmani in lupta sa de combatere a operatiunilor de spalare de bani.
Kudrin a spus reporterilor la numai cateva zile dupa uciderea lui Kozlov ca avusese loc "un transfer de active" chiar dupa retragerea licentei bancii si inghetarii conturilor sale.
Mai multe anchete au fost initiate, iar Interpolul a fost alertat, a declarat el.
Uciderea lui Kozlov a pus in lumina actiunile ilegale care se desfasoara inca in unele parti ale sectorului bancar rus, ridicand in acelasi timp semne de intrebare cu privire la coruptia
