Record absolut in evaziunea cu alcool: firma Quasar este acuzata ca a prejudiciat bugetul statului cu suma de 64,9 milioane lei (649 miliarde lei vechi), adica aproape 20 milioane de euro. Ancheta este derulata de Garda Financiara si Directia de Investigatii a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Bistrita.
In timp ce seful Garzii sustine ca dosarul este un succes, procurorului care instrumenteaza cazul nu-i vine a crede ca aceste informatii au fost facute publice. Administratorul firmei Quasar, Dan Ursu, spune ca nu a primit niciun act oficial.
"Urmare verificarilor efectuate la o firma din Botosani, comisarii Garzii Financiare au stabilit ca acest agent economic, prin neinregistrarea unor operatiuni comerciale constand in vanzari repetate a unor mari cantitati de alcool etilic alimentar de 96s, a eludat la plata catre bugetul de stat obligatii fiscale insumand peste 64 906 000 RON, reprezentant accize, TVA si impozit pe profit”, se arata in comunicatul de presa al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cea care are in subordine Garda Financiara.
Este vorba despre cel mai semnificativ caz de evaziune fiscala in care este implicata o firma din Botosani, din pacate nu a fost descoperit de anchetatorii botosaneni.
Potrivit comunicatului, controlul efectuat la firma Quasar a fost facut la solicitarea DIICOT si a vizat identificarea tranzactiilor comerciale pe baza datelor consemnate de catre reprezentantii societatii in cauza intr-o evidenta dubla depistata cu ocazia perchezitiilor facute la aceasta precum si a unor documente de livrare identificate la terti.
Astfel, ca urmare a verificarilor incrucisate, care au luat in calcul inclusiv documentelor bancare privind depunerile in numerar efectuate de reprezentantii societatii i
