Fanel Pavalache - ex-consilierul fostului ministru PSD Serban Mihailescu, condamnat in dosarul lichidarii Bancii Internationale a Religiilor - a deschis seria ingineriilor financiare practicate la lichidarea "Ferom" Tulcea.
Firma lichidatorului Pavalache a vandut activele combinatului firmei unui iranian. Pentru a fenta fiscul, acesta a "donat" combinatul unei firme cu patroni iranieni si, ulterior, a disparut din tara.
Dupa arestarea lui Pavalache, noul lichidator judiciar s-a asociat cu investitori din Africa de Sud si a inceput macinarea, ilegala, a unui munte de 4,5 milioane tone de zgura, aflat in proprietatea combinatului.
Garda Financiara a descoperit o veritabila "spalatorie" de bani la Combinatul de feroaliaje Tulcea. Comisarii financiari sustin ca spalarea banilor ar fi inceput, la acest combinat, in 2001, cand firma de lichidari judiciare "Iancina" Tulcea, controlata de Fanel Pavalache - ex-consilierul lui serban Mihailescu pe vremea cand acesta era secretar general al guvernului Nastase - a vandut bunurile societatii cu capital de stat "Ferom" firmei "Ferco", al carei proprietar este un cetatean iranian.
Adunarea generala a creditorilor de la "Ferom" a hotarat vanzarea bunurilor combinatului cu plata in rate, contra sumei de 4,4 milioane de dolari, firmei "Ferco Logistic". Aceasta hotarare a fost confirmata printr-o sentinta pronuntata de judecatorul sindic al Tribunalului Tulcea. Garda Financiara sustine, intr-o sesizare adresata Parchetului Tulcea, ca deciziile creditorilor ar fi fost incalcate de firma lui Pavalache, care a vandut firmei "Ferco Logistic" doar activele combinatului de feroaliaje, iar 30 de hectare de teren au fost preluate in proprietate de "Ferco International", o alta firma care apartine aceluiasi proprietar. Fanel Pavalache a declarat ca lichidatorul judiciar "Iancina" a respectat hotararea judeca
