Declansata la inceputul acestui an, urmare a doua plingeri penale formulate de "Raiffeisen Bank" SA, ancheta megaescrocheriei regizate de doi indivizi, cu participarea a nu mai putin de 36 de persoane, a fost finalizata in urma cu doua zile, de Parchetul de pe linga Judecatoria Braila. Zece din cei 38 de invinuiti sint recidivisti, iar 13 locuiesc in colonia de la km. 10. Oamenii legii au dispus disjungerea cauzei pentru sase dintre presupusii escroci, pentru ca s-au sustras de la cercetari, neputind fi audiati. Banca prejudiciata s-a constituit deja parte civila in procesul penal care va incepe in perioada imediat urmatoare cu suma de 185.100 lei, inculpatii urmind a fi judecati pentru inselaciune, fals si uz de fals.
Potrivit dosarului penal definitivat de procurori, cercetarile au fost declansate pe 1, respectiv 9 ianuarie 2007, dupa sesizarea Parchetului de pe linga Judecatoria Braila. "Raiffeisen Bank" se plingea anchetatorilor ca mai multe persoane au formulat cereri de acordare a nu mai putin de 57 de credite bancare, pe baza unor documente false, cei vizati fiind urmatorii: Marcel Decu, Andronache Chiriac, Gigi Mihai, Danut Damian, Valentin Antohi, Titi Niculescu, Ionel Constantin, Gheorghe Popescu, Marian Ezaru, Ionel Seramet, Marian Sava, Costel Bogdan, Marian Serban, Florin Marinescu, Anatoli Chiric, Florinel Zlotariu, Adrian Lovin, Ticu Serban, Marian Cristea, Dinel Serban, Alexandru Stan, Valerica Chiriac, Iulian Serghiuta, Nicolae Mocanu, Elena Gradinariu, Tudorita Stan, Marcela Chiriac, Maria Bornescu, Aurica Serban, Dumitra Dumitru, Aurora Iftinca, Daniela Tanase, Nadia Serban, Felicia Bosorog, Magda Militaru si Victorita Lazar. Efectuindu-se verificari, s-a constatat ca respectivii nu au contracte incheiate cu SC "Cafeaua Soarelui" SRL si inregistrate la ITM, asa cum se preciza in adeverintele de salariati, ca numele si semnaturile inspect
