Persoanele care comit infracţiunile de spălare de bani sau finanţare a actelor de terorism, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere

Persoanele care comit infracţiunile de spălare de bani sau finanţare a actelor de terorism, iar în timpul urmăririi penale denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor participanţi la săvârşirea infracţiunii beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

Această prevedere este inclusă în proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, elaborat de Ministerul Justiţiei şi, care, până pe 11 octombrie a.c., este în faza dezbaterilor publice.

Modificarea legii este un demers al MJ pentru alinierea cadrului legislativ românesc la acquis-ul comunitar, dar şi la recomandările făcute în cadrul misiunii de evaluare Moneyval cu ocazia celei de-a treia runde de evaluare din luna mai a anului 2007.

Sub incidenţa acestei legi intră şi agenţii care comercializează bunuri de valoare mare, precum pietre, metale preţioase sau lucrări de artă, şi agenţii de licitaţie, în măsura în care plăţile li se fac în numerar în valoare de cel puţin 15.000 de euro.

Notarii şi avocaţii, sub incidenţa legii

Proiectul de lege aduce dispoziţii mai clare pentru notari şi membrii profesiilor liberale juridice. "Notarii publici, avocaţii şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă în întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, administrarea instrumentelor financiare s