În ce situaţii poate intra o societate comercială sub incidenţa Legii nr. 654/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor? Lucia Petrescu - Bucuresti Consideratii juridice cu privire la categoriile de persoane aflate sub incidenţa Legii nr. 656/ 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism: Potrivit art. 8 din Legea nr. 656/ 2002, intră su

În ce situaţii poate intra o societate comercială sub incidenţa Legii nr. 654/2002 privind prevenirea şi sancţionarea spălării banilor?

Lucia Petrescu - Bucuresti

Consideratii juridice cu privire la categoriile de persoane aflate sub incidenţa Legii nr. 656/ 2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism:

Potrivit art. 8 din Legea nr. 656/ 2002, intră sub incidenţa legii:

a) băncile, sucursalele băncilor străine, instituţiile de credit şi sucursalele din România ale instituţiilor de credit străine;

b) instituţiile financiare, cum sunt: fonduri de investiţii, societăţi de investiţii, societăţi de administrare a investiţiilor, societăţi de depozitare, de custodie, societăţi de servicii de investiţii financiare, fonduri de pensii şi alte asemenea fonduri, care îndeplinesc următoarele operaţiuni: creditarea, incluzând creditul de consum, creditul ipotecar, factoringul, finanţarea tranzacţiilor comerciale, inclusiv forfetarea, leasingul financiar, operaţiuni de plăţi, emiterea şi administrarea unor mijloace de plată, cărţi de credit, cecuri de călătorie şi altele asemenea, acordarea sau asumarea de garanţii şi subscrierea de angajamente, tranzacţii pe cont propriu sau în contul cl