Procurorii americani au dat in judecata bancile Lloyds TSB Bank si Bank of Cyprus pe care le-au acuzat de spalare de bani. Sumele mentionate se ridica la peste cateva sute de milioane de dolari, anunta NewsIn.
Despagubirile cerute de guvern sunt de cel putin 130 milioane dolari de la grupul Lloyds TSB Bank, divizie a Lloyds TSB GroupPlc, si cel putin 162 milioane dolari de la Bank of Cyprus, a anuntat biroul procurorului general al Statelor Unite ale Americii.
Magistratii sunt de parere ca bancile i-au permis fostului presedinte al companiei AremisSoft Corp, Lycourgos Kyprianou, sa spele banii obtinuti printr-o frauda cu valori mobiliare.
Conform acuzatiilor procurorilor americani, Kyprianou a majorat artificial valoarea titlurilor Aremis Soft, prin trafic de informatii privilegiate, folosindu-se de o serie de companii ce au achizitionat pachete de actiuni, inseland astfel publicul.
Aremis Soft este un producator software listat la operatorul de bursa Nasdaq, care a declarat faliment dupa ce autoritatile americane au anuntat ca il suspecteaza de trafic cu informatii privilegiate, de mare amploare.
Lloyds TSB Bank au confirmat existenta unor conturi apartinand grupului Aremis Soft, in care nu se regaseau insa sume de bani, au afirmat procurorii americani.
Procurorii americani au dat in judecata bancile Lloyds TSB Bank si Bank of Cyprus pe care le-au acuzat de spalare de bani. Sumele mentionate se ridica la peste cateva sute de milioane de dolari, anunta NewsIn.
Despagubirile cerute de guvern sunt de cel putin 130 milioane dolari de la grupul Lloyds TSB Bank, divizie a Lloyds TSB GroupPlc, si cel putin 162 milioane dolari de la Bank of Cyprus, a anuntat biroul procurorului general al Statelor Unite ale Americii.
Magistratii sunt de parere ca bancile i-au permis fostulu
