In urma cercetarilor efectuate de politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a cetateanului irakian Jamal Sadik Jamal Al Adi, capul unei retele internationale al carei principala activitate consta in evaziunea fiscala. Jamal Sadik Jamal Al Adi, al carui complice a fost, la un moment dat, omul de afaceri Genica Boierca, este acuzat de evaziune fiscala, delapidare, uz de fals si fals privind identitatea. Irakianul Jamal Sadik Jamal Al Adi, de 47 de ani, domiciliat in Bucuresti, a intrat in vizorul oamenilor inca din anul 2005. Cercetarile desfasurate pe parcursul a doi ani au scos la iveala faptul ca sirul infractiunilor comise de irakian incepuse inca din anul 1998. Pana in 2000, acesta a reulit sa prejudicieze bugetul de stat cu peste 150 de miliarde de lei vechi. Anchetatorii au stabilit ca irakianul reusise, de-a lungul anilor, sa-ti atribuie mai multe identitati false, in incercarea de a-si pierde urma. Cu ajutorul unor pasapoarte false, a infiintat, mai mult sau mai putin legal, cateva societati comerciale prin intermediul carora vindea alcool si produse petroliere. A omis insa sa evidentieze in contabilitate activitatile bancare si comerciale ale firmelor respective, sustragandu-se astfel de la obligatiile datorate bugetului. In prezent, Jamal Sadik Jamal Al Adi ispaseste o pedeapsa privativa de libertate in Penitenciarul Rahova, fiind condamnat pentru infractiuni similare. Scris de: {autor}Olimpia CEARA{/autor} Comentarii (0) Scrie comentariu (va rugam aveti rabdare pana acesta va fi moderat)
Nume
Comentariumicsoreaza | mareste
Am citit si accept Regulile pentru postarea comentariilor.
Adauga comentariu
Va rugam activati JavaScript pentru a posta un comentariu
In urma cercetarilor efectuate de politistii din cadrul
