Ancheta Directiei Nationale Anticoruptie(DNA) privind transferurile unor fotbalisti romani a ajuns pe ultima suta de metri. Procurori au declansat urmarirea impotriva unor zece nume grele din fotbalul romanesc. Astfel, au fost pusi sub invinuire: impresarii Victor si Ioan Becali; presedintele si patronul Clubului de fotbal Rapid Bucuresti, Gheorghe Copos; avocatul Sica Puscoci; fostul director al Clubului de fotbal Otelul Galati, Mihai Stoica; presedintele executiv al Clubului de fotbal Dinamo, Cristian Borcea; presedintele Clubului de fotbal Gloria Bistrita, Jean Padureanu; impresarul Gheorghe Popescu; actionarul la Clubul de fotbal Dinamo, Gheorghe Netoiu; Mircea Stoenescu, fost presedinte al Clubului de fotbal Dinamo. Toti acestia sunt acuzati de inselaciune, evaziune fiscala si spalare de bani. Potrivit DNA, prejudiciul constatat se ridica la peste 10 milioane de euro.
Gandul
Potrivit probelor administrate de procurori, respectiv raspunsurile primite in cadrul a 17 comisii rogatorii efectuate in mai multe state din Europa si Asia (intre care China, Coreea de Sud, Olanda, Spania, Italia), precum si din analizele efectuate de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor (ONPCSB) si Garda Financiara a rezultat ca persoanele respective, impreuna sau in parte, prin tranzactii ilegale si folosire de interpusi, au externalizat sume de peste zece milioane de euro cuvenite cluburilor de fotbal pe care le reprezentau sau pentru care au efectuat activitati de impresariat.
Astfel, conform unui comunicat DNA, in perioada 1999-2005, cea mai mare parte a sumelor cuvenite cluburilor au fost transferate in conturile firmelor offshore din Insulele Virgine si Olanda, iar ulterior, unii dintre invinuiti si-au insusit in interes personal sumele externalizate.
Banii au reprezentat drepturi ale cluburilor de fotbal Dinamo, Rapi