Transparency International (TI) Romania a prezentat, vineri, rezultatele proiectului realizat impreuna cu Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor referitor la elaborarea legislatiei interne in vederea aplicarii Directivei 3 a Uniunii Europene cu privire la spalarea banilor.
Directorul TI Romania, Victor Alistar, a explicat ca principalul obiectiv al acestui demers comun este crearea unor mecanisme de monitorizare a persoanelor expuse politic.
"Fiecare tara a Uniunii Europene creeaza o astfel de lista si creeaza, totodata, mecanismele. Altfel spus, numele persoanelor considerate de Franta sau Olanda, de exemplu, ca fiind persoane expuse politic se comunica tuturor celorlalti membri ai UE, iar institutele similare cu Oficiul de spalare a banilor monitorizeaza actiunile acestor persoane", a declarat Alistar.
Potrivit acestuia, persoanele expuse politic reprezinta adevarate "zone vulnerabile, cu risc crescut".
Alistar a adaugat ca banii "negri" vin din trei surse majore: orice forma de trafic (fiinte umane, arme sau droguri, contrabanda), orice forma de evaziune fiscala si de coruptie. "Pentru ultimele doua se considera ca persoanele expuse politic reprezinta factori de risc, dar si parti in acest mecanism", a precizat Alistar, care insa a tinut sa sublinieze ca nu este obligatoriu ca aceste fapte sa se si intample in legatura cu persoanele vizate.
In procesul de monitorizare "se solicita tuturor tarilor membre o evaluare mai atenta a informatiilor financiare, provenite atat de la entitatile de raportare financiara, cat si de la cele non-financiare precum notariate publice, firme de consultanta etc.", a explicat Alistar.
Presedintele TI Romania a precizat ca sintagma "persoane expuse politic" se refera "atat la persoane din sistemele nationale, cat si de la nivelul administratiei
