Cinci persoane au fost trimise in judecata de DIICOT pentru spalare de bani si alte infractiuni economice, prejudiciul estimat fiind de peste 165 de miliarde de lei vechi, arata NewsIn.
Procurorii afirma ca in cursul anilor 2002 - 2003, constanteanul, Emil Oprea, bucurestenii, Teodor Petre Marin, Lucian Mazilu si doi cetateni irakieni, Abbas J. Hussain si Amer M. Ali Husain Al-Atroshe ar fi solicitat si incasat ilegal TVA deductibil din 30 de exporturi nereale.
Cei cinci sunt acuzati de savarsirea mai ultor infractiuni de punere, fara drept, in circulatie a unor documente tipizate utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni, fapte penale aflate in concurs real si comise in forma continuata.
Procurorii au dispus luarea unor masuri asiguratorii pentru asigurarea recuperarii prejudiciului, pe bunurile mobile si imobile ale lui Emil Oprea. Astfel au fost puse sub sechestru doua autoturisme unul marca Chrysler ES si unul marca Audi A6 si pe trei imobile, dintre care doua in Constanta si unul in Eforie Sud.
Totodata, parchetul a dispus si blocarea casutei de valori inchiriate de Emil Oprea la care era imputernicita sa aiba acces sotia sa, dar si a casutei de valori inchiriata de sotia lui Oprea pentru tatal sau, in prezent decedat. in urma acestei masuri anchetatorii au gasit si indisponibilizat 52.200 USD si 13 bijuteri care se presupune ca ar fi din aur.
Toti cei cinci inculpati s-au sustras pe parcursul urmariri penale, astfel incat, procurorii DIICOT au solicitat instantei de judecata si au obtinut mandate de arestare in lipsa pe numele acestora.
Dosarul a fost trimis spre solutionare la Tribunalul Constanta, iar Ministerul Finantelor, prin Agentia Nationala de Administ
