Dosarul celui mai mare evazionist pe care l-a cunoscut Constanta va ajunge in sfarsit pe masa magistratilor. Procurorii DIICOT au reusit sa finalizeze ancheta in dosarul in care Emil Oprea este acuzat de punere in circulatie, fara drept, in circulatie a unor documente tipizate utilizate in domeniul fiscal, cu regim special, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals in declaratii, spalare de bani si asociere in vederea savarsirii de infractiuni. Alaturi de el au fost trimisi in judecata Petre Teodor Martin, Lucian Mazilu si J Hussain Abbas, cetatean irakian, invinuiti de complicitate la aceleasi infractiuni. Ultimul trimis in judecata este M Ali Hisain Al-Atroshe Amer, cetatean irakian, acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani. In perioada octombrie 2002 - ianuarie 2003, Emil Oprea a formulat 4 cereri de rambursare, invocand ca TVA colectata si deductibila corespunde exportului a 39.200 de masti de gaze, valorand 221.452.521.190 de lei, tranzactie realizata printr-un comisionar din Bucuresti. Cererile erau insotite de declaratii pe propria raspundere ca marfurile au fost exportate, iar operatiunile de export au general TVA-ul deductibil. Doar cu privire la ultima cerere Administratia Finantelor Publice Constanta a avut oarecare suspiciuni. Ca urmare s-a dispus un control, in urma caruia s-a constatat ca exportul de masti de gaze era inexistent, in perioada ianuarie-august 2002 firma nu inregistrase venituri si toate documentele erau false. Reprezentantul comisionarului din Bucuresti, un anume Emil Harakambuire, era o persoana decedata. S-a constatat ca inclusiv declaratiile vamale de export erau falsificate, semnatura lucratorilor vamali fiind falsificata. Bugetul statului fusese prejudiciat cu 165.015.158.956 lei. In rambursarea ilegala au fost implicate firmele celorlalti 4 inculpati, catre care banii au fost transferati concom