Mesajul a fost trimis. Multumesc!

Genica Boerica si trei complici ai sai, deferiti justitiei pentru obtineri nelegale de TVA

Publicat in Ziua Constanta, miercuri 20 februarie 2008 ·

Omul de afaceri craiovean Genica Boerica si trei complici ai sai au fost trimisi in judecata, pentru obtineri ilegale de rambursari de TVA in valoare de peste 720.000 de euro. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) i-au trimis in judecata pe Genica Boerica, Radu Constantin Dragan, Aurel Dorian Prie si pe Florentin Sargarodschi, toti acuzati de constituire, respectiv aderare si sprijinire a unui grup infractional organizat in scopul savarsirii mai multor infractiuni, tinta finala constituind-o obtinerea ilegala de rambursari TVA in cuantum de peste 26,5 miliarde lei vechi (720.000 de euro). Potrivit unui comunicat de marti al Ministerului Public, liderul grupului, Genica Boerica, i-ar fi instigat, in mod repetat, in perioada martie - septembrie 2004, pe ceilalti trei inculpati ca, prin mijloace frauduloase, sa-i induca in eroare pe reprezentantii Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj si sa obtina in mod ilegal sume de restituire de TVA pe numele societatile comerciale administrate doar scriptic de ei, dar care se aflau sub controlul direct al omului de afaceri craiovean. Boerica i-ar fi determinat pe cei trei complici ai sai sa intocmeasca si sa semneze in fals mai multe inscrisuri sub semnatura privata (contracte, facturi fiscale, etc), in scopul producerii de consecinte juridice care au condus, in final, la obtinerea frauduloasa de rambursari ilegale de TVA. Totodata, Dragan si Sargarodschi au completat si semnat declaratii pe proprie raspundere, prin care au atestat "realitatea si legalitatea unor documente prezentate inspectorilor Directiei Generale a Finantelor Publice Dolj, pe baza carora au fost aprobate rambursarile ilegale de TVA", noteaza DIICOT. Mai mult, in perioada mai 2004-ianuarie 2005, in mod repetat Boerica i-ar fi determinat pe ceilalti inculpati sa dispuna, direct sau prin interme

Articolul in Ziua Constanta >>

Citeste si top 10 stiri de azi

Elevii de Gimnaziu intră în vacanța de vară. Structura anului școlar 2024-2025

Adevarul acum o ora
Elevii vor intra de vineri, 21 iunie 2024, după finalizarea cursurilor, în vacanţa de vară, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei.

Foto: INCENDIU lângă o pensiune, în această dimineață. 14 persoane s-au autoevacuat!

Gazeta valceana acum 2 ore
Pompierii vâlceni au fost solicitați în această dimineață de vineri, 21 iunie 2024, în jurul orei 03.00, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o bucătărie aflată în proximitatea unei pensiuni, în incinta ștrandului Ocnele Mari. S-au deplasat de

Şefa FMI cere Europei o integrare mai mare, afirmând că economia sa seamănă cu ”un supermarket de idei” pentru SUA

News.ro acum o ora
Şefa Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, a cerut, joi, Europei să atingă întregul potenţial al preţuitei sale pieţe unice, deplângând o situaţie care face ca regiunea să pară ”un supermarket de idei” pentru SUA, relatează CNB

Restricții de circulație pe drumuri din mai multe județe, din cauza caniculei

Press Alert acum 51 minute
< figure id="attachment_528352" style="width: 640px" class="wp-caption aligncenter"> Sursa foto: DRDP Timișoara Centrul Infotrafic anunță că vineri vor fi impuse restricții de tonaj pentru mașinile de peste 7,5 tone pe drumuri din mai multe județe d

Procesul lui Vlad Pascu continuă vineri. Nou termen în dosar la Judecătoria Mangalia

Ziare.com acum o ora
Un nou termen în dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, este programat vineri, 21 iunie, la Judecătoria Mangalia. La acest termen vor fi citate părţile şi martorul Gabriel Radu, propus de părţile civile. În urmă cu o săptămână, ju

Coreea de Sud a tras focuri de avertisment după ce soldaţi nord-coreeni au trecut graniţa

News.ro acum 2 ore
Armata Coreei de Sud a tras focuri de avertisment după ce mai mulţi soldaţi nord-coreeni au trecut graniţa, afirmă Statul Major General, conform Reuters. Soldaţii nord-coreeni s-au retras după ce au fost trase focurile de avertisment, a adăugat Stat

Joe Biden va interzice vânzările de software Kaspersky în SUA din cauza legăturilor companiei cu Rusia

News.ro acum 2 ore
Administraţia Biden va anunţa joi planuri de a interzice vânzarea software-ului antivirus realizat de Kaspersky Labs din Rusia în Statele Unite, a declarat o persoană familiarizată cu problema, citând marii clienţi ai companiei din SUA, inclusiv fur

Doliu la Hollywood! A murit actorul Donald Sutherland

Ziua Constanta acum 11 ore
Actorul canadian Donald Sutherland a murit, joi, la vârsta de 88 de ani, dintre care aproximativ 50 de ani i-a petrecut în industria cinematografică, conform The Standard, Variety și Deadline. Donald Sutherland, care în 2017 a primit un Oscar pentru

Americanii se tem de un război total între Hezbollah și Israel. Sistemul Iron Dome de apărare anti-aeriană ar putea fi copleșit

Ziare.com acum 16 minute
Mai mulți oficiali americani se tem că apararea anti-aeriană din nordul Israelului, sistemul Iron Dome, ar putea fi copleșit în cazul unei escaladări a conflictului cu Hezbollah. Gruparea susținută de Iran și-a intensificat atacurile în nordul țării

Reacţii după ce Spania a învins Italia şi s-a calificat în optimi la Euro

Mediafax acum o ora
„Sunt foarte mândru de rezultat şi de modul în care am câştigat acest meci, dar este un turneu foarte provocator şi cu cât vom merge mai departe, adversarii noştri vor ajunge să ne cunoască şi vor deveni din ce în ce mai dificili. Sunt multe echipe

Vremea

București
acum

21°
vin.

21°/32°
sâm.

20°/35°
dum.

19°/36°
lun.

21°/35°
Iasi
acum

20°
vin.

16°/28°
sâm.

18°/32°
dum.

19°/29°
lun.

19°/26°
Constanta
acum

22°
vin.

20°/23°
sâm.

19°/24°
dum.

20°/25°
lun.

21°/26°
Cluj-Napoca
acum

17°
vin.

17°/30°
sâm.

20°/32°
dum.

18°/28°
lun.

18°/26°
Timisoara
acum

22°
vin.

21°/36°
sâm.

19°/39°
dum.

18°/32°
lun.

20°/30°